Mañana Paraguay preside reunión del GELAVEX
La 50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio de 2021 de modo virtual y será presidida por el Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).Durante el evento, los dos subgrupos de trabajo y la presidencia discutirán lo siguiente:
El Subgrupo de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso presentará los avances del período acerca de:
1- La creación de la Red de Administración de Activos Ilícitos a nivel hemisférico o subregional; y
2- La creación de un modelo de repartición de bienes, como documento de referencia para los Estados miembros de la OEA.
El Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal presentará:
1- La identificación de casos con enfoque de investigación criminal sobre Cripto Activos, enfatizado a las investigaciones exitosas en cualquiera de los Estados miembros, para compartir información relevante y buenas prácticas; y
2- El desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo.
Cabe destacar que Paraguay a través de SEPRELAD, asumió el 10 de noviembre del año pasado la presidencia Pro-Tempore, por el período 2020-2021, durante la XLIX del GELAVEX, demostrando de esa manera un claro reconocimiento al compromiso asumido por el país, para fortalecer cada vez más los pilares fundamentales de la política de lucha del gobierno contra el crimen organizado.
Puede acceder a los documentos y presentaciones ingresando a: http://www.oas.org/es/sms/ddot/gelavex/2021/documentos.asp
