Jornada de Capacitación sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo para supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado De Activos (ALA)/Contra El Financiamiento Del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento Para La Proliferación de Armas De Destrucción Masiva del Py (CFT).
La apertura del evento estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler y del director del programa American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI Paraguay), César Pastore.
La jornada se realizó este miércoles 21 de febrero en el Salón de la Terraza del edificio cultural del Banco Central del Paraguay, y se trataron entre otros temas relacionados la supervisión del sistema financiero con un enfoque basado en riesgo y desde una visión de prevención criminal, la visión de prevención criminal de la supervisión y conociendo la industria a supervisar.
Cabe destacar que el Programa es parte de la cooperación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity,
El curso contó con la asistencia de supervisores y técnicos de la SEPRELAD, del Banco Central del Paraguay (BCP), del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y de la Corte Suprema de Justicia.
Los mismos participaron activamente de todas las presentaciones y las dinámicas propuestas por el especialista internacional, Ever Navarro.
