GAFI da a conocer resultados de la Plenaria Virtual

GAFI da a conocer resultados de la Plenaria Virtual

El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión plenaria bajo la Presidencia china . A medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI celebró la reunión plenaria como un evento virtual debido a las medidas de bloqueo y las restricciones de viaje. Sin embargo, el organismo intergubernamental mantuvo su importante trabajo, especialmente a medida que surgieron nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo durante la crisis.

Los delegados trabajaron a través de una agenda de temas clave, reflejando la decisión que tomó el GAFI en abril de este año, de extender sus plazos de evaluación y proceso de seguimiento. 

1. Iniciativas estratégicas

  • Mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los activos virtuales.
  • Informe del GAFI al G20 sobre las llamadas monedas estables.

2. Procesos específicos del país - Jurisdicciones bajo mayor supervisión

En abril, en respuesta a la crisis de COVID-19, el GAFI decidió una pausa general en el proceso de revisión para la lista de Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción y Jurisdicciones sujetas a Mayor Monitoreo, otorgando a las jurisdicciones cuatro meses adicionales.

3. Otras iniciativas estratégicas

  • Revisión estratégica de los procesos de evaluación de la Red Global del GAFI.
  • Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre.
  • Promover y facilitar una supervisión más efectiva a nivel nacional.
  • Fortalecimiento de las medidas para evitar la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
  • Discusión de las prioridades bajo la Presidencia alemana del GAFI.

Puede ingresar para mayores datos a: https://bit.ly/3eNoqYB