FUNCIONARIOS DE SEPRELAD SE CAPACITAN EN MATERIA DE REGISTRO Y SUPERVISION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
Con el objetivo de compartir información y experiencias respecto al Registro y Supervisión y Sistemas de Monitoreo de los Sujetos Obligados y a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) que detecten en el ejercicio de sus actividades, los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron hoy de una capacitación a cargo de profesionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile.
La jornada se basó en el intercambio de experiencias y conocimiento UAF-SEPRELAD que forma parte de una agenda de trabajo acordada en agosto de 2019, para mejorar la implementación y eficiencia del sistema preventivo Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo de Paraguay, particularmente, en el sector financiero y en las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), con un especial enfoque basado en el riesgo.
En el webinar de este jueves estuvieron presentes por la SEPRELAD, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Regulaciones y Estudios Sectoriales, José Armoa; el director de Supervisión, Javier Coronel; los jefes de Supervisión, Juan Ayala e Ignacio Céspedes; la jefa de Estudios Sectoriales, Karen Marchuk; y los inspectores Rodrigo Aguayo, Rubén Cristaldo y Heriberto Molinas.
En tanto la videoconferencia tuvo como oradores al jefe de la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF-Chile, Tomás Koch, y a la fiscalizadora Marisol Lillo, quienes se refirieron a las modalidades de registro, la actualización de datos, el soporte tecnológico, la elaboración de un plan anual de fiscalización, el proceso de monitoreo y la supervisión en base a los riesgos de LA/FT. Asimismo participaron, las analistas de Asuntos Internacionales, Nicole Duffau y Karina Uribe.
