Comité de Supervisores discute sobre los ejes temáticos del plan de acción de cara a la Evaluación Mutua del GAFILAT
En la fecha, se realizó la reunión virtual del Comité de Supervisores, a fin de discutir los ejes temáticos del plan de acción en base a los avances y productos deseados que saldrán del pleno del Consejo de Supervisores ALA/CFT.
El director de Supervisión, Javier Coronel, lideró el encuentro y estuvo acompañado del director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el jefe de departamento Rodrigo Aguayo y la instructora especializada en materias preventivas de LD/FT, Ángela Torres Maldonado.
Cabe destacar que se decidió la conformación de la mesa a nivel técnico para que se pueda trabajar conjuntamente en el conocimiento del grado de implementación de los diferentes supervisores respecto a la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos para la Supervisión de los distintos sectores de los Sujetos Obligados (financieros y APNFD) y proponer los ajustes y avances que sean necesarios respecto a las herramientas que debe contar cada institución para una adecuada Gestión de Riesgos, siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En ese contexto, se debatió sobre la presentación de los primeros avances y discusión sobre metas establecidas para el plan de acción referido con los objetivos y procesos de los distintos Supervisores del Sistema ALA/CFT de cara a la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Participaron además de la reunión virtual, el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Franklin Boccia y los técnicos Ada Liz Rolón y Gustavo González; por la Superintendencia de Seguros, Vanesa Frasqueri; por la CNV, el técnico Marcelo Durán y finalmente por la CONAJZAR, el director Welser González.
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019 el Consejo de Supervisores ALA/CFT, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
