ASOBAN se prepara para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT
Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento.
Por otro lado y en el mismo tenor, se llevaron a cabo los ejercicios de preparación con representantes de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros y las EMPEs (Empresas de Medios de Pagos Electrónicos).
