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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), ha contestado al pedido de informe de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, conforme al art. 192 de la Constitución Nacional, en concordancia con la Ley...

La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos de REINSCRIPCIÓN están exceptuados del pago del...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD), participaron de una reunión de trabajo con representantes de la Unión Europea (UE), el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); ocasión en la...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda que las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, deben acceder a la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través...

Las Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTAs), participaron este viernes del taller virtual “Elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción”, que fue coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...

Prosiguiendo con el proceso de evaluación de Paraguay, hoy jueves, se realizó el segundo día de la “reunión cara a cara”, en Buenos Aires, Argentina. Se trata de una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador del Grupo de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, presentó este jueves una nueva campaña con la que busca crear conciencia en los adolescentes y jóvenes y...

Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Una...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Federal del Brasil, llevaron a cabo una mega operación contra el lavado de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...