La SEPRELAD comunica al Sector de las Entidades Cooperativas que deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), a partir del 11 de mayo del...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Semillas para la Democracia, articulan acciones conjuntas para realizar programas de capacitación, herramientas e incentivos que contribuyan a la sensibilización y al...
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La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos...
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En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, en el lanzamiento del Sello de Integridad, en el hotel Dazzler de Asunción. El trabajo impulsado por la...
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Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de una audiencia pública en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar el proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA), prosiguieron con la reunión para avanzar en la implementación de programas de capacitación, herramientas e incentivos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue con reunión de mesa de trabajo; a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones y la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar acciones...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió este martes al embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, en el marco de una visita de cortesía. Durante la...
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