Funcionarios de la SEPRELAD participan en curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros»

Publicado el 8 de julio de 2025

Del 24 de junio al 3 de julio de 2025 se celebró en la Escuela de Policía Económica y Financiera GDF, en Ostia (Roma) Italia un curso de formación titulado «Actividades investigativas para combatir los crímenes económicos y financieros», dirigido a la formación de investigadores económicos y financieros de instituciones de Paraguay y Brasil, en el marco del Proyecto […]

El Módulo E-PORANDU atendió en el primer semestre 1.128 consultas ciudadanas

Publicado el 4 de julio de 2025

El Módulo E-PORANDU, herramienta de atención ciudadana de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), registró un total de 1.128 consultas durante el primer semestre del 2025. Este canal digital ha sido clave direccionando y brindando información relevante a Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y ciudadanos en general. Temas más consultados Los ciudadanos utilizaron el […]

Informe de Gestión Presidencial 2025: Presidencia pro témpore del GAFILAT y organización del pleno de representantes

Publicado el 2 de julio de 2025

La Presidencia pro témpore del GAFILAT y la organización del pleno de representantes se encuentra incluido en el Informe de Gestión 2025 del presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, en el área de Seguridad y Cooperación Internacional, que presentó anoche ante la Bicameral del Congreso Nacional. Entre los puntos abordados sobre los trabajos […]

SEPRELAD participa en la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG

Publicado el 27 de junio de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la XXII Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), llevada a cabo del 24 al 26 de junio del 2025, en la ciudad de San José, Costa Rica. Durante la actividad se abordaron temas clave como la […]

SEPRELAD participa en una serie de capacitaciones impulsada por la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA)

Publicado el 27 de junio de 2025

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se han sumado a una iniciativa conjunta con la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), en una serie de capacitaciones llevadas a cabo en los Municipios de Lambaré y Limpio, para socializar la nueva normativa vigente sobre los juegos […]

Ministra de la SEPRELAD participa en la 58ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Publicado el 27 de junio de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a Paraguay en la 58ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), celebrada los días 17 y 18 de junio, que inició bajo la Presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, […]

SEPRELAD participa en análisis de resultados de la Operación Tentáculo Sudamérica 2024

Publicado el 26 de junio de 2025

Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), asistió al taller postoperativo TENTACLE Sudamérica sobre prevención de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo (FCT), en el marco del Programa AML/CFT de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se llevó a cabo en Georgetown, Guyana del 16 […]