El día miércoles 03 de julio de 2019, se reunieron en las oficinas del World Forum The Hague, Holanda en el marco de la Cooperación en el ámbito de la lucha contra el Lavado de Dinero, y la financiación del terrorismo, el señor Yuriy Korotkiy, Primer Sub-Director de El Servicio de Monitoreo Financiero Federal (Federación Rusa) y la Econ. María Epifanía Gonzalez de Rodríguez, Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la firma del MOU. El acuerdo, tiene por objeto la realización de procesos sistémicos de recolección, evaluación y análisis de información para combatir los hechos derivados del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, a través del intercambio permanente de información oportuna y efectiva en el ámbito de inteligencia financiera e inteligencia estratégica. |
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