El jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores...
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El director de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, participó en el Primer Taller de trabajo de elaboración de la Estrategia Nacional contra el Crimen...
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Culminó con éxito el XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore del organismo internacional de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en una reunión informativa en el salón auditorio del Viceministerio de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones...
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La segunda jornada del XLIX Reunión de los Grupos de Trabajo se realizó este martes en Bogotá, Colombia, con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde -quien...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde encabezó una reunión con la Presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Liz Cramer, y con los presidentes de los...
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La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien ejerce la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio la bienvenida...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en el taller de validación estratégica de los Documentos de Programa País (CPD, por sus siglas en inglés), el 26 de julio del...
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El director de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Patricio Vallejos, participó en la “Capacitación sobre recuperación de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina”, que se...
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