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Referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, se reunieron de forma virtual para intercambiar opiniones, discutir y...

Como parte de su Programa de Capacitación el Banco Central del Paraguay con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), llevó a cabo ayer la tercera charla virtual del Programa de capacitación en Prevención de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), impulsan el Plan Nacional de Capacitación para servidores públicos, ciudadanía en general y sujetos obligados, a fin de dar...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Organización de Estados Americanos (OEA) - Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), realizaron el webinar sobre Financiamiento del...

La Asamblea General, en su resolución 72/165 (2017), decide proclamar el 21 de agosto Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, a fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y...

Hoy se llevó adelante la reunión de trabajo, con los miembros del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a fin de conocer las acciones a ser implementadas conforme a lo...

Ayer prosiguió la charla virtual “Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel global y nacional", dirigida a funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional, como parte de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió la Resolución Nº 172/2020 “Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó el webinar “Riesgos LA/FT relacionados con Covid-19”, con el objetivo de compartir experiencias sobre riesgos y situaciones de LA/FT identificadas en la región, a causa de la...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy de la XLI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que por primera vez se realiza de forma...