{"data":[{"id_res":"213","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 203\/2024","titulo_res":"Por la cual se autoriza la presentaci\u00f3n de documentos escaneados sin autenticaci\u00f3n por Escriban\u00eda P\u00fablica a los efectos de la inscripci\u00f3n de los sujetos obligados al Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-04-29","documento_res":"ResolucionN203_2024.pdf","estado_res":null,"id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"151","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 29\/2023","titulo_res":"Arancel de Inscripci\u00f3n - Auditores Externos","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-02-07","documento_res":"29-23res-arancel-de-inscripcion-auditores-externos.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"121","nro_res":"Circular  N\u00b0 001 UIF-SEPRELAD\/SE","titulo_res":"Circular UIF-SEPRELAD\/SE N\u00b0 001\/22, que comunica a los Sujetos Obligados la correcta interpretaci\u00f3n de los Art\u00edculos 1\u00b0 y 42\u00b0 de la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 201\/20","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-03-25","documento_res":"circular-uif-sepreladsen001-22.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"99","nro_res":"Comunicado  N\u00b0 04","titulo_res":"COMUNICADO URGENTE.","descrip_tipo":"Comunicado","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-12-27","documento_res":"comunicado-urgente.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"85","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 258\/2020","titulo_res":"Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 258\/2020 \\\\\\\"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N Y GESTI\u00d3N ","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Juegos de Azar","fecha_res":"2020-11-13","documento_res":"resolucion-n-258-2020-reglamento-de-juegos-de-azar.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"197","nro_res":"DECRETO N\u00b0 4312\/2020","titulo_res":"POR EL CUAL SE TIENEN POR PRESENTADOS EL INFORME FINAL DE LA EVALUACI\u00d3N NACIONAL DE RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL PLAN DE ACCI\u00d3N CORRESPONDIENTE, DESARROLLADOS CON LA ASISTENCIA T\u00c9CNICA DEL BANCO MUNDIAL (BM) Y LA PARTICIPACI\u00d3N DE LAS INSTITUCIONES P\u00daBLICAS Y PRIVADAS QUE COOPERAN EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ALA\/CFT DE LA REP\u00daBLICA DEL PARAGUAY","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-06","documento_res":"DECRETO-N4312-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"78","nro_res":"Comunicado  N\u00b0 3","titulo_res":"Comunicado en la cual se posterga la visita in situ del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), para el pr\u00f3ximo 06 de noviembre del a\u00f1o en curso","descrip_tipo":"Comunicado","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-09-28","documento_res":"comunicado-autenticado.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"68","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 135\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA LA GU\u00cdA GENERAL DE CAPACITACI\u00d3N EN MATERIA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O BIENES.-","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-06-16","documento_res":"resolucion-135-2020-aprobacion-de-la-guia-de-capacitacion-en-materia-de-pld-cft.pdf","estado_res":"Abrogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"65","nro_res":"Circular  N\u00b0 DGSYR 01\/2020","titulo_res":"Circular DGSyR por la cual se llama a los SO determinados en la Resoluci\u00f3n 008\/2020 a iniciar el proceso de inscripci\u00f3n","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-04-15","documento_res":"circular-av.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"61","nro_res":"Comunicado  N\u00b0 1","titulo_res":"SEPRELAD COMUNICA","descrip_tipo":"Comunicado","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-03-30","documento_res":"comunicado30032020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"59","nro_res":"Circular  N\u00b0 5","titulo_res":"CIRCULAR UIF - SEPRELAD DGAF N\u00b0 05_2020","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-03-26","documento_res":"circular-uif-seprelad-dgaf-n-05-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"58","nro_res":"Circular  N\u00b0 4","titulo_res":"CIRCULAR UIF - SEPRELAD DGAF N\u00b0 04\/2020","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-03-17","documento_res":"circular-dgaf-n-4.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"54","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 21\/2020","titulo_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 21\/2020 Que dispone el monto de los canon para el presente ejercicio 2020","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-01-28","documento_res":"resolucion-n-21-2020-disponer-canon-anual.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"214","nro_res":"Decreto N\u00b03265\/2020","titulo_res":"POR EL CUAL SE ESTABLECE LA PERIODICIDAD PARA LA ACTUALIZACI\u00d3N DE LA EVALUACI\u00d3N NACIONAL DE RIESGO PA\u00cdS EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL\r\nTERRORISMO, AS\u00cd COMO EL DE LA VERIFICACI\u00d3N DE LA METODOLOG\u00cdA PARA LA EVALUACI\u00d3N Y DEL PLAN ESTRAT\u00c9GICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD\/FT\/FP.\r\n","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-01-16","documento_res":"Decreto-3265-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"198","nro_res":"Decreto N\u00b0 2209\/2019","titulo_res":"POR EL CUAL SE DISPONE LA REALIZACI\u00d3N DE UNA \u00abEVALUACI\u00d3N NACIONAL DE RIESGO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO\u00bb, CON ASISTENCIA T\u00c9CNICA INTERNACIONAL DEL BANCO MUNDIAL (BM) Y LA PARTICIPACI\u00d3N DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE), DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, ADEM\u00c1S DE LA COLABORACI\u00d3N DE OTRAS ENTIDADES P\u00daBLICAS Y PRIVADAS, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ESTRAT\u00c9GICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP), ACTUALIZADO POR DECRETO N\u00b0 507\/2018","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2019-07-25","documento_res":"DECRETO_N2209-2019.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"199","nro_res":"Decreto N\u00b0 1548\/2019","titulo_res":"Por la cual se crea el CONSEJO DE SUPERVISORES de SUJETOS OBLIGADOS, componentes del SISTEMA ANTI LAVADO DE ACTIVOS (ALA)\/CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (CFT)\/CONTRA EL FINANCIAMIENTO PARA LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA DEL PY(CFT)","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2019-04-02","documento_res":"decreto_n15482019.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"17","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 070\/2019","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD\/FT Basodo en un Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos para los Bancos y Financieras Supervisados por la Superintendencia de Bancos del B.C.P.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2019-03-15","documento_res":"11-res-n-70-19.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"18","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 071\/2019","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LA\/FT Basado en un Sistema de Gesti\u00f3n de Riesgos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros del B.C.P.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Seguros","fecha_res":"2019-03-15","documento_res":"res-seprelad-n-71-2019.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"45","nro_res":"Circular  N\u00b0 2\/2019","titulo_res":"INSPECCIONES IN SITU a ser realizadas PERIODO 2019.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2019-01-31","documento_res":"circular-uif-se-n-02-2019_1.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"201","nro_res":"Decreto N\u00b0  508\/2018","titulo_res":"POR EL CUAL SE DECLARA DE INTER\u00c9S NACIONAL LA CAMPA\u00d1A DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC), SOBRE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y SE INSTITUYE EL 29 DE OCTUBRE DE CADA A\u00d1O, COMO D\u00cdA PARA LA CONCIENTIZACI\u00d3N Y SENSIBILIZACI\u00d3N A LA SOCIEDAD PARAGUAYA EN MATERIA DE ANTI LAVADO DE ACTIVOS (ALA)","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2018-10-24","documento_res":"DECRETO_N508-2018.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"202","nro_res":"Decreto N\u00b0 507\/2018","titulo_res":"Por el cual se MODIFICA el ANEXO correspondiente al PLAN DE ACCION del DECRETO N\u00b0 9302\/18 \"Por el cual se ACTUALIZA la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en MATERIA de LD\/FT,  reconocido por DECRETO N\u00b0 4779\/2016, y se APRUEBA su INCORPORACI\u00d3N como NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PLAN ESTRAT\u00c9GICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD\/FT\/FP, aprobado por DECRETO N\u00b0 11.200\/2013","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2018-10-24","documento_res":"decreto_n_5072018.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"200","nro_res":"Decreto N\u00b0 9302\/2018","titulo_res":"Por el cual se ACTUALIZA la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en MATERIA de LD\/FT,  reconocido por DECRETO N\u00b0 4779\/2016, y se APRUEBA su INCORPORACI\u00d3N como NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PLAN ESTRAT\u00c9GICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) DE LUCHA CONTRA EL LD\/FT\/FP, aprobado por DECRETO N\u00b0 11.200\/2013","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2018-08-06","documento_res":"decreto_n_930218.pdf","estado_res":"Modificado por Decreto N\u00b0 507\/18","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"16","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 82\/2017","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n basado en un Sistema de Administraci\u00f3n de Riesgos de LD\/FT\/FP.\r\nPara la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2017-03-06","documento_res":"10-res-n-82-17.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"204","nro_res":"Decreto N\u00b0 6604\/2016","titulo_res":"Por el cual se establece una COORDINACI\u00d3N GENERAL y un COMIT\u00c9 INTERINSTITUCIONAL, para el Sistema ALA\/CFT de la Rep\u00fablica del Paraguay","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2016-12-28","documento_res":"DECRETO 6604-16.pdf","estado_res":"Derogado por Decreto N\u00b07949\/17","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"110","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 375\/2016","titulo_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 375\/2016 Registro de S.O. que no cuentan con supervisi\u00f3n natural","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2016-08-17","documento_res":"2016-375-resolucion.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"205","nro_res":"Decreto N\u00b0 4779\/2016","titulo_res":"Por el cual se tiene presentado el informe final de la EVALUACION NACIONAL de RIESGO PAIS en materia de LD\/FT elaborado con el apoyo del BID, y se incorporan los resultados de dicha evaluaci\u00f3n al PLAN ESTRATEGICO del ESTADO PARAGUAYO","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2016-01-19","documento_res":"Decreto 4779-16_RESUMEN EJECUTIVO_19-01-16.pdf","estado_res":"Modificado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"203","nro_res":"Decreto N\u00b0 7949\/2017","titulo_res":"Por el cual se establece una COORDINACI\u00d3N GENERAL para el FORTALECIMIENTO del Sistema ALA\/CFT de la Rep\u00fablica del Paraguay y se abroga el Decreto N\u00b0 6604\/2016","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2016-01-01","documento_res":"DECRETO_7949_2017.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"206","nro_res":"Decreto N\u00b0 4400\/2015","titulo_res":"Por el cual se modifican y se ampli\u00e1n los Art\u00edculos 4\u00b0 y 13\u00b0 del DECRETO N\u00b0 4561\/2010 y se aprueba el sistema de tarifas que ser\u00e1 implementado por la SEPRELAD","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2015-11-16","documento_res":"n_4400.pdf","estado_res":null,"id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"33","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 348\/2015","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD\/FT, para las OSL, aprueba el Formulario de Inspecci\u00f3n Extra Situ e In Situ para captura de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis de Riesgo.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2015-09-08","documento_res":"resolucion-seprelad-n-348-15-reglamentacion-a-osl.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"38","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 220\/2014","titulo_res":"Reglamento de prevenci\u00f3n basado en un sistema de administraci\u00f3n de riesgos de LD\/FT\/FP, para las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que prestan servicio de locaci\u00f3n de Cajas de Seguridad.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Servicios de Locaci\u00f3n de Cajas de Seguridad","fecha_res":"2014-07-04","documento_res":"resolucion-n-2202014.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"27","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 119\/2014","titulo_res":"Dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del Aplicativo Inform\u00e1tico ROS_WEB de la SEPRELAD, para el ejercicio 2014.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2014-04-04","documento_res":"resolucion-n-11914.pdf","estado_res":"Derogada","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"26","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 117\/2014","titulo_res":"Ampl\u00eda la n\u00f3mina de S.O. que deben remitir sus ROS a la SEPRELAD a trav\u00e9s del Aplicativo Inform\u00e1tico ROS-WEB.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2014-04-03","documento_res":"","estado_res":"Derogada","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"14","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 349\/2013","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n basado en un Sistema de Administraci\u00f3n de Riesgos de LD\/FT\/FP para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Otorgantes de Cr\u00e9ditos Dinerarios","fecha_res":"2013-11-01","documento_res":"06-res-n-349-del-nov2013.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"37","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 325\/2013","titulo_res":"Reglamento de prevenci\u00f3n basado en un sistema de administraci\u00f3n de riesgos de LD\/FT\/FP,  para los Notarios y Escribano P\u00fablicos de la Rep\u00fablica del Paraguay.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Escribanos","fecha_res":"2013-10-15","documento_res":"resolucion-n-3252013.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"48","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 292\/2013","titulo_res":"Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00ba292 de fecha 13 de setiembre de 2013 \u201cPOR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACI\u00d3N DEL PLAZO DE PRESENTACI\u00d3N DE LOS INFORMES A TRAVES DEL M\u00d3DULO DE ROS NEGATIVO DEL APLICATIVO ROS_WEB\u201d","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2013-09-13","documento_res":"resolucion-n-292-13.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"207","nro_res":"Decreto N\u00b0 11200\/2013","titulo_res":"Por el cual se aprueba el PEEP de lucha contra el LD\/FT\/FP.","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2013-06-11","documento_res":"n_11200.pdf","estado_res":"Modificado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"32","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 382\/2012","titulo_res":"Reglamento que exonera de la Inscripcci\u00f3n en el Registro de S.O. a las organizaciones conformadas como COMITES.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2012-11-06","documento_res":"resolucion-n-38212.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"208","nro_res":"Decreto N\u00b0 8413\/2012","titulo_res":"Por el cual se DECLARA PRIORIDAD NACIONAL la ELABORACION y DESARROLLO del PLAN ESTRATEGICO NACIONAL de lucha contra el LD\/FT,  promovido por la SEPRELAD y el BCP, con el apoyo del FMI y el BID","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2012-02-10","documento_res":"n_8413_del_10_02_2012.pdf","estado_res":null,"id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"209","nro_res":"Decreto N\u00b0 8412\/2012","titulo_res":"Por el cual se reglamenta la Ley N\u00b0 4503\/2011 \"DE INMOVILIZACION de FONDOS o  ACTIVOS FINANCIEROS\" y se establecen los procedimientos a seguir","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2012-02-10","documento_res":"decreto_n_8412.pdf","estado_res":null,"id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"31","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 453\/2011","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD\/FT para las Organizaciones sin fines de Lucro (OSL).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2011-12-30","documento_res":"resolucion-n-4532011.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"1","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 436\/2011","titulo_res":"Por la cual se determina el alacance del T\u00e9rmino Beneficiario Final y la oligatoriedad de la implementaci\u00f3n de los procedimientos para su identificaci\u00f3n.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2011-12-24","documento_res":"resolucion-n-4362011.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"51","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 370\/2011","titulo_res":"Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00ba 370 de fecha 07 de noviembre de 2011 \u201c POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00ba 35\/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N\u00ba 1015\/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N\u00ba 3783\/09,","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2011-11-07","documento_res":"resolucion-n-370-11.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"109","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 218\/2011","titulo_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 218-2011 Que crea el Registro de SO","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2011-07-14","documento_res":"2011-218-resolucion.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"42","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 333\/2010","titulo_res":"Reglamento de prevenci\u00f3n de LD\/FT, para las personas f\u00edsicas y empresas que remitan o reciban remesas, transferencias, giros, env\u00edos de dinero, \u00f3rdenes de pagos designado mediante contratos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Remesadoras","fecha_res":"2010-12-27","documento_res":"reglamento-remesadoras-res-333-10.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"24","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 35\/2010","titulo_res":"Reglamento de prevenci\u00f3n de LD\/FT para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2010-11-07","documento_res":"resolucion-n-0352010.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"40","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 256\/2010","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD\/FT, para viajeros que entren o salgan del territorio nacional.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Transporte F\u00edsico Transfronterizo","fecha_res":"2010-08-10","documento_res":"resolucion-n-2562010.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"8","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 172\/2010","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD\/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2010-06-17","documento_res":"","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"210","nro_res":"Decreto N\u00b0 4561\/2010","titulo_res":"Por el cual se reglamenta la Ley N\u00b0 1015\/2097 \"Que previene y reprime actos il\u00edcitos destinados a la legitimaci\u00f3n de Dinero o Bienes\" y la Ley N\u00b0 3783\/2009 \"Que modifica varios art\u00edculos de la Ley 1015\/1997 y aprueba la estructura org\u00e1nica y funcional de la SEPRELAD, dependiente de la Presidencia de la Rep\u00fablica","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2010-06-15","documento_res":"Decreto4561_2010.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"13","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 34\/2010","titulo_res":"Reglamento que modifica la entrada en vigencia de la Res. 60\/09 para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2010-02-08","documento_res":"res-n-34-10.pdf","estado_res":"Derogada","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"12","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 60\/2009","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD\/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2009-12-28","documento_res":"res-60-09-reglamento-para-so-supervisados-por-el-bcp.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"6","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 26\/2009","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD para las Compa\u00f1ias de Seguros.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Seguros","fecha_res":"2009-11-26","documento_res":"res-n-26-09.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"23","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 106\/2009","titulo_res":"MODIFICA el plazo de la Res. 262\/07. DEROGADA\r\nPara las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2009-05-10","documento_res":"resolucion-n-1062009.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"22","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 89\/2008","titulo_res":"Resoluci\u00f3n para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2008-04-08","documento_res":"","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"4","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 61\/2008","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD, para personas que realizan transporte f\u00edsico transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociable al portador.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Transporte F\u00edsico Transfronterizo","fecha_res":"2008-03-13","documento_res":"01resol-n-61-del-130308-transporte-fisico-transfronteriso.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"19","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 59\/2008","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD para Mercado de Valores.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Mercado de Valores","fecha_res":"2008-03-13","documento_res":"resolucion-n-592008.pdf","estado_res":"Abrogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"41","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 60\/2008","titulo_res":"Reglamento de prevenci\u00f3n para las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que realizan env\u00edos y\/o recepci\u00f3n de remesas de dinero.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Remesadoras","fecha_res":"2008-03-13","documento_res":"01resol-n-60-del-130308-remesadoras-de-dinero.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"5","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 263\/2007","titulo_res":"Para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros. Reglamenta los procedimientos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Seguros","fecha_res":"2007-11-07","documento_res":"res-n-263-07.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"21","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 262\/2007","titulo_res":"Reglamenta los procedimientos que deben observar las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2007-11-07","documento_res":"res-n-262-07.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"28","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 264\/2007","titulo_res":"Reglamenta los procedimientos de prevenci\u00f3n de LD para las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2007-11-07","documento_res":"resolucion-n-2642007.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"29","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 266\/2007","titulo_res":"Reglamenta los procedimientos de prevenci\u00f3n de LD. MODIFICA los Art\u00edculos 8\u00b0, 10\u00b0 y 15\u00b0 de la Res. N\u00b0 264\/07.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2007-11-07","documento_res":"res-n-266-del-071107-modif-resol-n-264.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"36","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 267\/2007","titulo_res":"Reglamenta los procedimientos de prevenci\u00f3n de LD. MODIFICA los Art\u00edculos 8\u00b0, 10\u00b0, 11\u00b0 y 16\u00b0 de la Res. N\u00b0 265\/07.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Casa de Empe\u00f1os","fecha_res":"2007-11-07","documento_res":"resolucion-2672007.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"35","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 265\/2007","titulo_res":"Reglamenta los procedimientos de prevenci\u00f3n de LD, que deben observar las Casas de Empe\u00f1o creadas por Ley N\u00b0 2283\/03.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Casa de Empe\u00f1os","fecha_res":"2007-01-07","documento_res":"resolucion-n-2652007.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"2","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 255\/2018","titulo_res":"Por la cual se dispone la exclusi\u00f3n definitiva del registro de S.O. de la SEPRELAD, a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Res. SEPRELAD N\u00b0 085\/2015.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2018-09-07","documento_res":"255-2018-por-la-cual-se-dispone-la-exclusion-definitiva-del-registro-de-sujetos-obligados-de-la-seprelad.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"3","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 085\/2015","titulo_res":"POR LA CUAL SE DETERMINAN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N\u00b0 1015\/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N\u00b0 3783\/09, A LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA IMPORTACI\u00d3N, COMPRA, VENTA Y CONSIGNACION DE VEH\u00cdCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N DE RIESGOS.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2018-09-07","documento_res":"resolucion-n-0852015.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"7","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 345\/2015","titulo_res":"POR LA CUAL SE DETERMINAN POL\u00cdTICAS PREVENTIVAS QUE DEBEN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, EN SUS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACI\u00d3N DE LOS ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE OPERAN COMO CLIENTES CUYAS SOCIEDADES CUENTAN CON ACCIONES AL PORTADOR.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2015-09-07","documento_res":"resolucion-seprelad-n-345-2015.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"9","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 269\/2014","titulo_res":"POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS, SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A ESTABLECER PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE VALIDACI\u00d3N DE LA DOCUMENTACI\u00d3N PRESENTADA POR SUS CLIENTES CUANDO ESTOS HAN SIDO CLASIFICADOS CON \"BAJO RIESGO\".-","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2014-08-25","documento_res":"resolucion-n-2692014.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"10","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 233\/2005","titulo_res":"Reglamenta los procedimientos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2005-10-11","documento_res":"01-res-n-233-11-oct-05.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"11","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 312\/2006","titulo_res":"Reglamento de Prevenci\u00f3n de LD\/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2006-12-06","documento_res":"res-n-312-06.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"15","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 273\/2014","titulo_res":"POR LA CUAL SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCI\u00d3N DEL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY N\u00b0 1, ACTA N\u00b0 57, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2014; Y, SE AMPLIA EL ART\u00cdCULO 34\u00b0 DE LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 349\/2013.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2014-08-28","documento_res":"res-n-273-14.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"20","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 427\/2016","titulo_res":"POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS, SUPERVISADOS POR LA COMISI\u00d3N NACIONAL DE VALORES, IMPLEMENTAR EST\u00c1NDARES M\u00cdNIMOS Y APLICACI\u00d3N DE MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA ABREVIADA PARA LOS INVERSORES (PERSONAS F\u00cdSICAS), EN LA COMPRA DE T\u00cdTULOS VALORES.-","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Mercado de Valores","fecha_res":"2016-09-21","documento_res":"427-16-por-la-cual-se-autoriza-a-los-so-a-implementar-medidas-de-debida-diligencia-1.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"30","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 94\/2019","titulo_res":"POR LA CUAL SE INCLUYE A LAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS QUE EJERZAN EN FORMA HABITUAL LA ACTIVIDAD DE COMPRA - VENTA DE INMUEBLES, EN LA NO\u039c\u0399\u039d\u0391 DE SUJETOS OBLIGADOS, QUE DEBEN REMITIR LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y OTROS INHERENTES, A LA SEPRELAD, A TRAVES DEL APLICATIVO ROS-WEB.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2019-03-28","documento_res":"resolucion-seprelad-n-0942019.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"39","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 208\/2014","titulo_res":"POR LA CUAL SE DETERMINAN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N\u00b0 1015\/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N\u00b0 3783\/09, A LAS PERSONAS F\u00cdSICAS Y JUR\u00cdDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE TRANSPORTE O ATESORAMIENTO DE VALORES O CAUDALES; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTACI\u00d3N EN MATERIA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N DE RIESGOS.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Transporte de Caudales","fecha_res":"2014-06-23","documento_res":"resolucion-n-2082014.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"43","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 439\/2011","titulo_res":"Reglamento de prevenci\u00f3n basado en un sistema de administraci\u00f3n de riesgos de LD\/FT\/FT.\r\nObliga a las Empresas Remesadoras de Fondos a remitir los ROS a trav\u00e9s del Aplicativo Inform\u00e1tico ROS-WEB.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Remesadoras","fecha_res":"2011-12-26","documento_res":"res-n-439-2011.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"46","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 266\/2013","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBAN ESTANDARES MINIMOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, ADOPTANDO EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS O FONDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR, CONFORME A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DEL GAFI\/GAFISUD.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2013-08-27","documento_res":"res-n-266-13.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"47","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 050\/2019","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE IDENTIFICACI\u00d3N DE PERSONAS EXPUESTAS POL\u00cdTICAMENTE, Y LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA A SER APLICADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS DETERMINADOS EN LAS NORMAS ALA\/CFT DE LA REP\u00daBLICA DEL PARAGUAY, CONFORME A UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2019-09-05","documento_res":"resolucion-n-50-19-por-el-cual-se-aprueba-el-reglamento-de-identificacion-de-personas-expuestas-politicamente.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"49","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 214\/2019","titulo_res":"POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS A SER OBSERVADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY EN SUS PROCEDIMIENTOS DE AN\u00c1LISIS DE ALERTAS.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2019-12-17","documento_res":"resolucion-n-214-2019-normas-complementarias-a-ser-observadas-por-los-so-supervisados-por-la-sb-y-ss.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"50","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 213\/2019","titulo_res":"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISI\u00d3N DE LA GU\u00cdA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCI\u00d3N 70\/2019.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2019-12-17","documento_res":"resolucion-n-213-2019-emision-de-guia-interpretativa-resolucion-70-2019_1.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"52","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 035\/2014","titulo_res":"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACI\u00d3N DE LOS EST\u00c1NDARES M\u00cdNIMOS DE AUDITOR\u00cdA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O BIENES.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2014-02-06","documento_res":"resolucion-n-035-2014.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"53","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 411\/2013","titulo_res":"EST\u00c1NDARES M\u00cdNIMOS DE AUDITOR\u00cdA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2013-12-27","documento_res":"resolucion-n-4112013.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"55","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 454\/2011","titulo_res":"POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N\u00b01015\/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N\u00b03783\/09, ADOPTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y REPORTAR OPERACIONES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2011-12-30","documento_res":"resolucion-n-4542011.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"56","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 55\/2020","titulo_res":"Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 055 POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO HABILITADO POR RESOLUCI\u00d3N N\u00b0 614\/2017 PARA LAS PERSONAS F\u00cdSICAS O JUR\u00cdDICAS QUE SE DEDICAN CON CAPITAL PROPIO A OTORGAR CR\u00c9DITOS, PRESTAMOS DE DINERO EN EFECTIVO O ADMINISTREN CARTERAS DE CR\u00c9DITOS.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Otorgantes de Cr\u00e9ditos Dinerarios","fecha_res":"2020-02-24","documento_res":"resolucion-seprelad-n-055-dejar-sin-efecto-res-614-2017.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"57","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 77\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS; DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE MEDIOS DE PAGOS ELECTR\u00d3NICOS AUTORIZADAS Y SUPERVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Empresas de Medios de Pagos Electr\u00f3nicos (EMPES) ","fecha_res":"2020-03-06","documento_res":"resolucion-seprelad-n-77-2020-reglamentacion-para-empes.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"60","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 102\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO PARA LA REMISI\u00d3N DEL \"RO\" (REPORTE DE OPERACIONES) DISPIJESTO EN LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 325\/2013, QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LD\/FT\/FP PARA LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS P\u00daBLICOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-03-30","documento_res":"resolucion-n-102-2020-ampliancion-de-la-resol-n-325-2013-remision-de-del-ro-resporte-operaciones.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"62","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 104\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DISPUESTOS EN LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 77\/2020, A IMPLEMENTAR DE MANERA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL, PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE IDENTIFICACI\u00d3N, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N\u00b0 6524\/2020.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-04-03","documento_res":"escaneo-2-abr-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"63","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 08\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE ESTABLECEN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N\u00b0 1.015\/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N\u00ba 3.783\/09 Y LA LEY N\u00b0 6.497\/19, A LAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS CON ACTIVOS VIRTUALES.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-04-15","documento_res":"resolucion-seprelad-n-008-2020-1.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"64","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 09\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE INSTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N\u00b0 1.015\/97 Y SUS LEYES MODIFICATORIAS A ADOPTAR EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA, CRITERIOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS CON ACTIVOS VIRTUALES.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-04-15","documento_res":"resolucion-seprelad-n-009-2020-1.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"66","nro_res":"Circular  N\u00b0 SE 01\/2020","titulo_res":"LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN VIRTUD A LA LEY N\u00b0 6419\/19","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-04-17","documento_res":"circular-uif-seprelad-se-n-01-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"67","nro_res":"Comunicado  N\u00b0 2","titulo_res":"Comunicar a los Sujetos Obligados, Supervisores, e instituciones del Sistema ALA\/CFT, que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).","descrip_tipo":"Comunicado","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-04-24","documento_res":"escaneo-24-abr-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"69","nro_res":"Circular  N\u00b0 SE 02\/2020","titulo_res":"Circular UIF-SEPRELAD\/SE N\u00b0 02\/2020,  que comunica a los Notarios y Escribanos P\u00fablicos de la Rep\u00fablica del Paraguay.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-06-30","documento_res":"circular-uif-seprelad-se-n-02-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"70","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 156\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N Y GESTI\u00d3N DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES COOPERATIVAS SUJETAS A LA SUPERVISI\u00d3N Y FISCALIZACI\u00d3N DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2020-07-20","documento_res":"resolucion-n-156-2020-reglamento-de-prevencion-de-la-y-ft-para-cooperativas-sujetas-a-la-incoop.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"71","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 168\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DISPUESTOS EN LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 77\/2020, A IMPLEMENTAR DE MANERA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL, PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE IDENTIFICACI\u00d3N, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N\u00b0 6587\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-08-10","documento_res":"resolucion-seprelad-168-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"72","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 172\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N Y GESTI\u00d3N DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISI\u00d3N Y FISCALIZACI\u00d3N DE LA COMISI\u00d3N NACIONAL DE VALORES (CNV).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Mercado de Valores","fecha_res":"2020-08-17","documento_res":"resolucion-seprelad-n-172-2020-mercado-de-valores.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"73","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 176\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N Y GESTI\u00d3N DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS F\u00cdSICAS O JUR\u00cdDICAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE REMISI\u00d3N O RECEPCI\u00d3N DE REMESAS, TRANSFERENCIAS, GIROS, ENV\u00cdOS DE DINERO, \u00d3RDENES DE PAGOS, SEAN ELECTR\u00d3NICAS O F\u00cdSICAS.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Remesadoras","fecha_res":"2020-08-31","documento_res":"resolucion-n-176-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"74","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 182\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REMISI\u00d3N DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) POR PARTE DE LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS P\u00daBLICOS A TRAVES DEL SISTEMA TECNOL\u00d3GICO IMPLEMENTADO POR LA SEPRELAD.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Escribanos","fecha_res":"2020-09-01","documento_res":"resolucion-n-182-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"75","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 196\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N Y GESTI\u00d3N DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS F\u00cdSICAS O JUR\u00cdDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACI\u00d3N, COMPRA Y VENTA DE VEH\u00cdCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACI\u00d3N DE VEH\u00cdCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2020-09-08","documento_res":"res-seprelad-n-196-20-automotores.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"76","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 201\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N Y GESTI\u00d3N DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS F\u00cdSICAS Y JUR\u00cdDICAS QUE, DE MANERA HABITUAL, REALICEN ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2020-09-17","documento_res":"res-n201-2020-reglamentacion-para-inmobiliarias.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"77","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 202\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE DISPONE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N\u00b0 1015\/97 Y SUS LEYES MODIFICATORIAS INCORPOREN EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DE SUS CLIENTES PERSONAS Y ESTRUCTURAS JUR\u00cdDICAS EL REQUERIMIENTO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCI\u00d3N EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-09-22","documento_res":"resolucion-n-202-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"79","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 219\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA REMISI\u00d3N DE REPORTES DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL 3\u00b0 TRIMESTRE DE 2020, ESTABLECIDO EN EL ART\u00cdCULO 1\u00ba DE LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 182\/20 \"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REMISI\u00d3N DE REPORTES DE OPERCIONES (RO) POR PARTE DE LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS P\u00daBLICOS A TRAVES DEL SISTEMA TECNOL\u00d3GICO IMPLEMENTADO POR LA SEPRELAD\",","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Escribanos","fecha_res":"2020-10-16","documento_res":"res-n219-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"80","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 218\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-10-15","documento_res":"resolucion-n-218-2020-reglamento-para-auditores-externos.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"81","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 222\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Joyas y Metales Preciosos","fecha_res":"2020-10-22","documento_res":"resolucion-n-222-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"82","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 235","titulo_res":"POR LA CUAL SE AMPL\u00cdA LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 07, DE FECHA 03 DE ENERO DE 2018 \"POR LA CUAL SE DISPONE EL COBRO DE ARANCELES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O BIENES\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-02","documento_res":"resolucion-n-235-2020-ampliacion-de-resolucion-n-07.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"83","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 254\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ART\u00cdCULOS 26, 27 Y 28 DE LA RESOLUCI\u00d3N NO 70\/19 <<POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTI\u00d3N DE RIESGOS PARA LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY\u00bb.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2020-09-20","documento_res":"resoluci-n-n-254-2020-modificatoria-de-la-resolucion-n-70-19-reglamento-pla-cft-para-bancos-y-financieras.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"84","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 248\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N Y GESTI\u00d3N DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS CASAS DE CAMBIOS SUJETAS A LA SUPERVISI\u00d3N DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Casas de Cambio","fecha_res":"2020-11-11","documento_res":"resolucion-n-248-2020-reglamento-pla-cft-cfp-con-ebr-para-casas-de-cambios.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"86","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 245\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISI\u00d3N Y ACTUALIZACI\u00d3N DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACI\u00d3N, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR REMESADORAS, SUPERVISADOS POR LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 285, DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2014","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Remesadoras","fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"resolucion-n-245-2020-aprobacion-de-formulario-para-remesadora-1-2.pdf","estado_res":"Abrogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"87","nro_res":"N\u00b0 245","titulo_res":"Formulario de remisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n de datos Remesadoras.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"formulario-de-remisi-n-y-actualizacion-de-datos-remesadoras.xlsx","estado_res":"Abrogado","id_padre":"86","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 245\/2020"},{"id_res":"88","nro_res":"N\u00b0 245","titulo_res":"Instructivo de remisi\u00f3n de formulario de datos Remesadoras.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"instructivo-de-formulario-de-remision-de-datos-remesadoras.pdf","estado_res":"Abrogado","id_padre":"86","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 245\/2020"},{"id_res":"89","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 247","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISI\u00d3N Y ACTUALIZACI\u00d3N DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACI\u00d3N, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR OSFL, SUPERVISADOS POR LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 348, DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2015.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"resolucion-n-247-2020-aprobacion-de-formulario-para-osfl-1-2.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"90","nro_res":"N\u00b0 247","titulo_res":"FORMULARIO DE REMISI\u00d3N Y ACTUALIZACI\u00d3N DE DATOS PARA EL SECTOR OSFL","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"formulario-de-remisi-n-y-actualizaci-n-de-datos-osfl.xlsx","estado_res":"Vigente","id_padre":"89","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 247"},{"id_res":"91","nro_res":"  N\u00b0 247","titulo_res":"Instructivo de formulario OSFL.","descrip_tipo":null,"descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"instructivo-del-formulario-de-osfl.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"89","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 247"},{"id_res":"92","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 241","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISI\u00d3N Y ACTUALIZACI\u00d3N DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACI\u00d3N, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR INMOBILIARIO, SUPERVISADOS POR LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCI\u00d3N SEPRELAD N\u00b0 285, DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2014.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"resolucion-n-241-2020-aprobacion-de-formulario-para-sector-inmobiliario-1-2.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"93","nro_res":"  N\u00b0 241","titulo_res":"Formulario de remisi\u00f3n de Inmobiliarias.","descrip_tipo":null,"descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"formulario-de-remision-de-informacion-inmobiliaria.xlsx","estado_res":"Vigente","id_padre":"92","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 241"},{"id_res":"94","nro_res":"  N\u00b0 241","titulo_res":"Instructivo de formulario sector Inmobiliario.","descrip_tipo":null,"descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"instructivo-del-formulario-del-sector-inmobiliario.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"92","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 241"},{"id_res":"95","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 243\/2020","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISI\u00d3N Y ACTUALIZACI\u00d3N DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACI\u00d3N, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR AUTOMOTORES, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"resolucion-n-243-2020-aprobacion-de-formulario-para-sector-automotores-1-2.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"96","nro_res":"  N\u00b0 243","titulo_res":"Formulario de remisi\u00f3n de formulario sector Automotores.","descrip_tipo":null,"descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"form-remision-y-actualizacion-de-datos-sector-automotores.xlsx","estado_res":"Vigente","id_padre":"95","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 243\/2020"},{"id_res":"97","nro_res":"  N\u00b0 243","titulo_res":"Instructivo de uso formulario sector Automotores.","descrip_tipo":null,"descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-11-17","documento_res":"instructivo-del-formulario-de-remision-de-datos-automotores.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"95","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 243\/2020"},{"id_res":"98","nro_res":"Circular  N\u00b0 04","titulo_res":"Por la cual se recuerda a los Sujetos Obligados que realizan operaciones de cambio de divisas y transferencias, las disposiciones normativas vigentes","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2020-12-10","documento_res":"circular-uif-seprelad-n-04-2020.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"100","nro_res":"Circular  N\u00b0 07","titulo_res":"SEPRELAD en su car\u00e1cter de autoridad de aplicaci\u00f3n de la Ley N\u00b0 1015\/97 y sus leyes modificatorias","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2021-01-04","documento_res":"cicrcular-seprelad-dgafe-n-07-2020-003_1.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"101","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 15","titulo_res":"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACI\u00d3N DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISI\u00d3N DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), ROS NEGATIVO REPORTES DE OPERACIONES (RO), POR PARTE DE LOS BANCOS Y FINANCIERAS REGIDOS POR LA RESOLUCI\u00d3N N\u00b0 70\/19.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2021-01-18","documento_res":"resolucion-seprelad-n-15-2021.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"102","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 34\/2021","titulo_res":"Por la cual se dispone el canon anual que la SEPRELAD debe percibir de los SO por el uso del aplicativo ROS_Web, en el ejercicio fiscal 2021.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2021-02-15","documento_res":"res-034-21-canon2021.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"103","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 40\/2021","titulo_res":"Por la cual se ampl\u00eda el plazo y se establecen medidas especiales para el periodo de revisi\u00f3n y administraci\u00f3n de contingencias, en el marco del proceso de implementaci\u00f3n del SIRO para la remisi\u00f3n de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), reportes negativos y reportes de operaciones por parte de los bancos y financieras regidos por la Res. SEPRELAD N\u00b0 70\/19.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2021-02-16","documento_res":"resolucion-n-40-21-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"104","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 079","titulo_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 079\/2016\"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA RESPONDER A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LA LEY  N\u00b0 5282\/2014\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2016-03-10","documento_res":"resolucion-n-0792016-1.pdf","estado_res":"Derogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"105","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 74\/2021","titulo_res":"Por la cual se modifica el art\u00edculo 33 de la Res. SEPRELAD N\u00b0 248\/20 \"Por la cual se aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de LA\/FT basado en un sistema de gesti\u00f3n de riesgos para las casas de cambios, sujetas a la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Casas de Cambio","fecha_res":"2021-03-02","documento_res":"resolucion-n-74-2021.pdf","estado_res":"Abrogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"106","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 75\/2021","titulo_res":"Por la cual se modifica el art. 27 de la Res. SEPRELAD N\u00b0 70\/19 \"Por al cual se aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de LA\/FT basado en un sistema de gesti\u00f3n de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2021-03-03","documento_res":"resolucion-n-75-21-modif-art-27-de-resol-70-19.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"107","nro_res":"Circular N\u00b0 01\/21","titulo_res":"Por la cual se informa que las organizaciones pol\u00edticas son supervisadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2021-03-18","documento_res":"circular-uif-sepreladse-n-001-21.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"108","nro_res":"Circular  N\u00b0 02\/21","titulo_res":"Que comunica el establecimiento del SIRO como \u00fanico medio para la remisi\u00f3n de informes de operaciones que impliquen transferencias electr\u00f3nicas.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2021-05-12","documento_res":"circular-n-002-21-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"111","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 216\/21","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del SIRO para la remisi\u00f3n de reportes de operaciones por parte de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que desarrollan actividades y profesiones no financieras relativas a la importaci\u00f3n, compra y venta de veh\u00edculos automotores, y consignaci\u00f3n de veh\u00edculos automotores para la compraventa.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2021-06-23","documento_res":"216-21-resolucion.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"112","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 231\/21","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del SIRO para la remisi\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes negativos por parte de las casas de cambio, regidas por la Res. SEPRELAD N\u00b0 248\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Casas de Cambio","fecha_res":"2021-07-02","documento_res":"231-2021-resolucion.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"113","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 235\/21","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del SIRO para la remisi\u00f3n de reportes negativos por parte de los sujetos obligados regidos por la Res. SEPRELAD N\u00b0 325\/13, y se modifica el art. 7 num. 2 de la resoluci\u00f3n mencionada.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Escribanos","fecha_res":"2021-07-06","documento_res":"235-21-resolucion.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"114","nro_res":"Circular UIF-SEPRELAD\/SE  N\u00b0 04\/2021","titulo_res":"Por la cual se exhorta a los SO del sector OSFL a utilizar los servicios financieros existentes en el mercado para canalizar sus operaciones.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2021-09-01","documento_res":"circular-n-04-21.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"116","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 316\/2021","titulo_res":"Por la cual se dispone la implementaci\u00f3n de la Res. SEPRELAD N\u00b0 70\/19 para las personas jur\u00eddicas indicadas en el art. 19 de la Ley N\u00b0 921\/26 \"De Negocios Fiduciarios\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2021-09-01","documento_res":"316-21resn70-19.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"117","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 314\/2021","titulo_res":"Por la cual se aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos, dirigido a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas constituidas o domiciliadas dentro del territorio nacional que realicen actividades asociadas a los Activos Virtuales.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Activos Virtuales","fecha_res":"2021-09-01","documento_res":"314-21-activos-virtuales.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"118","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 18\/2022","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del SIRO para la remisi\u00f3n de reportes de operaciones por parte de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas regidas por la Res. SEPRELAD N\u00b0 176\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Remesadoras","fecha_res":"2022-01-27","documento_res":"res-n-018-22-siro-remesadoras.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"119","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 483\/2021","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos para la inscripci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO de los SO regulados por las Res. SEPRELAD N\u00b0 176\/20 y N\u00b0 201\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2021-12-16","documento_res":"resolucion-n-483-21-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"120","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 87\/2022","titulo_res":"Por la cual se establece el canon anual que la SEPRELAD debe percibir de los SO por el uso del aplicativo ROS_Web.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-03-18","documento_res":"resolucion-87-22-canon-anual-2022.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"122","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 117\/2022","titulo_res":"Por la cual se ampl\u00eda la Res. SEPRELAD N\u00b0 87\/22 \"Por la cual se establece el canon anual que la SEPRELAD debe percibir de los SO, por el uso del aplicativo ROS_Web.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-03-31","documento_res":"res-n117-22-ampliacion-res-117-22.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"123","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 165\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueba la implementaci\u00f3n del m\u00f3dulo denominado \"formulario anual de informaci\u00f3n del SO\" y el instructivo para la presentaci\u00f3n, dirigido a los SO del sector inmobiliario, supervisados por la SEPRELAD a trav\u00e9s del SIRO, y se abrogan las resoluciones SEPRELAD N\u00b0 285\/14 y 241\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2022-05-04","documento_res":"res-n-165-22-formulario-anualso-sector-inmobiliario.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"124","nro_res":"N\u00b0 165\/2022","titulo_res":"Instructivo para la presentaci\u00f3n del Formulario Anual de Informaci\u00f3n del SO- Sector Inmobiliario.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-05-04","documento_res":"anexos-res-n-165-22-formulario-anualso-sector-inmobiliario.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"123","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 165\/2022"},{"id_res":"125","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 171\/2022","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para la recepci\u00f3n de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes negativos (RN), procedentes de los sujetos obligados regidos por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 156\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2022-05-10","documento_res":"res-n-171-22-implementacion-siro-ro-rn-cooperativas.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"126","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 175\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueba la implementaci\u00f3n del m\u00f3dulo denominado \"Formulario Anual de Informaci\u00f3n del Sujeto Obligado\" y el instructivo para la presentaci\u00f3n, dirigido a los sujetos obligados del sector remesadoras, supervisados por la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes, y se abrogan las resoluciones SEPRELAD N\u00b0 285\/14 y 245\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Remesadoras","fecha_res":"2022-05-12","documento_res":"res-n-175-22-formulario-anualso-sector-remesadora.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"127","nro_res":"N\u00b0 175\/2022","titulo_res":"Formulario Anual de Informaci\u00f3n para el sector de remesadoras.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-05-12","documento_res":"anexos-res-n-175-22-formulario-anualso-sector-remesadora.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"126","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 175\/2022"},{"id_res":"128","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 188\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos para la inscripci\u00f3n en el registro de la SEPRELAD de los sujetos obligados regulados por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 196\/20, sector automotor, a trav\u00e9s del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2022-05-20","documento_res":"res-n-188-22-inscripcion-so-automotor-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"129","nro_res":"N\u00b0 188\/2022","titulo_res":"Inscripci\u00f3n de SO del sector automotor en el SIRO.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-05-20","documento_res":"anexos-res-n-188-22-inscripcion-sector-automotores.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"128","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 188\/2022"},{"id_res":"130","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 196\/2022","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisi\u00f3n de reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reportes negativos (RN), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 71\/19.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Seguros","fecha_res":"2022-05-30","documento_res":"res-n196-22-remision-ros-rn-sector-aseguradora.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"131","nro_res":"Circular  N\u00b0 UIF\u2013SEPRELAD\/SE N\u00b0 002\/2022","titulo_res":"Constancias de registro emitidas con anterioridad a la implementaci\u00f3n del m\u00f3dulo de registro en el SIRO.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-06-14","documento_res":"circular-uif-seprelad-sen002-2022.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"132","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 246\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueba la implementaci\u00f3n del m\u00f3dulo denominado \"Formulario Anual de Informaci\u00f3n del Sujeto Obligado\" y el instructivo para la presentaci\u00f3n, dirigido a los sujetos obligados del sector automotor, supervisados por la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes, a trav\u00e9s del aplicativo SIRO, y se abroga la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 243\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2022-06-27","documento_res":"res-n-246-22form-anual-so-automotores.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"133","nro_res":"N\u00b0 246\/2022","titulo_res":"Instructivo Formulario Anual SIRO - Sector Automotores","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-06-27","documento_res":"06-22-instructivo-formulario-anual-automotores.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"132","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 246\/2022"},{"id_res":"134","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 253\/2022","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisi\u00f3n de reportes de operaciones, por parte de las Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito del Tipo A, regidas por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 156\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Cooperativo","fecha_res":"2022-06-29","documento_res":"253-22-implementacion-siro-ro-cooperativas-a.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"135","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 312\/2022","titulo_res":"Por la cual se prorroga el plazo para la remisi\u00f3n de reportes de operaciones, correspondiente al periodo 01\/08\/20 al 31\/12\/20, hasta el 31 de agosto de 2022, establecido en el Anexo I de la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 253\/22.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-08-01","documento_res":"312-22res-prorroga-plazo-remision-reportes.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"136","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 326\/2022","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) para la remisi\u00f3n de reportes negativos (RN) por parte de los sujetos obligados de los sectores automotores, remesadoras e inmobiliarias.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-08-10","documento_res":"resn326-22-implementacionsiro-r-n.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"137","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 321\/2022","titulo_res":"Por la cual se implementa el m\u00f3dulo de informaci\u00f3n transaccional complementaria (ITC) del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) y se establece la obligatoriedad de su uso.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-08-11","documento_res":"575-resolucion-n321-2022.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"138","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 369\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) con enfoque basado en riesgos para las organizaciones pol\u00edticas.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Partidos Pol\u00edticos","fecha_res":"2022-08-30","documento_res":"resolucionn369-22.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"139","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 379\/2022","titulo_res":"Por la cual se modifica el art\u00edculo 5 de la Res. SEPRELAD N\u00b0 321\/22 que implementa el m\u00f3dulo de informaci\u00f3n transaccional complementaria (ITC) del SIRO, y se establece la obligatoriedad de su uso.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-09-13","documento_res":"resoln379-2022-itc.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"140","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 395\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripci\u00f3n a trav\u00e9s del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), de los sujetos obligados que desarrollan actividades de compra venta de joyas, piedras y metales preciosos, de manera directa, a trav\u00e9s de la intermediaci\u00f3n o mediaci\u00f3n, regulados por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 222\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Joyas y Metales Preciosos","fecha_res":"2022-10-04","documento_res":"395-22-siro-joyas.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"141","nro_res":"N\u00b0 395\/2022","titulo_res":"Instructivo de inscripci\u00f3n en el SIRO para el sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":"Sector Joyas y Metales Preciosos","fecha_res":"2022-10-04","documento_res":"14-10joyas-guia-de-inscripcion.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"140","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 395\/2022"},{"id_res":"142","nro_res":"Circular  N\u00b0 SE 05\/2022","titulo_res":"Presentaci\u00f3n anual de informaci\u00f3n del sujeto obligado.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-10-20","documento_res":"005-22cse.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"143","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 490\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) basado en un sistema de administraci\u00f3n de riesgos para las organizaciones sin fines de lucro.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2022-11-18","documento_res":"490-22-reglamentacion-de-las-osfl.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"145","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 491\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO para las Organizaciones Sin Fines de Lucro, regulados por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 490\/22.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2022-11-17","documento_res":"491-22-inscripcion-a-traves-de-siro-osfl.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"144","nro_res":"N\u00b0 491\/2022","titulo_res":"Instructivo para inscripci\u00f3n del sector OSFL","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2022-11-17","documento_res":"res-n-491-22-guia-inscripcion-sector-osfl.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"145","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 491\/2022"},{"id_res":"146","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 598\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueban los protocolos para la recepci\u00f3n y el procesamiento de pedidos de cooperaci\u00f3n internacional, pedidos de informes de diversas instituciones y para la gesti\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n estrat\u00e9gica.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-01-20","documento_res":"res-n598-22-protocolos-para-recepcion-informes.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"147","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 602\/2022","titulo_res":"Por la cual se aprueba el uso del sistema de solicitud y remisi\u00f3n de informes de inteligencia financiera y estrat\u00e9gica de la SEPRELAD.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-01-20","documento_res":"res-n602-22-sistema-remision-informes-inteligencia.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"148","nro_res":"Circular  N\u00b0 UIF-SEPRELAD\/SE N\u00b0 001\/2023","titulo_res":"Implementaci\u00f3n del sistema de solicitud y remisi\u00f3n de informes de inteligencia.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-01-20","documento_res":"circular-uif-seprelad-sen001-uso-sistema-informes-inteligencia.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"149","nro_res":"Circular  N\u00b0 UIF-SEPRELAD\/SE N\u00b0 002\/2023","titulo_res":"Procesos y servicios habilitados por la SEPRELAD.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-02-01","documento_res":"circular002-23-procesos-y-servicios-habilitados.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"150","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 275\/2022","titulo_res":"Por la cual se autoriza la emisi\u00f3n de la gu\u00eda interpretativa dirigida a las entidades que integran el Mercado de Valores, supervisados por la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), sujetos a la observancia de la Res. SEPRELAD N\u00b0 172\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Mercado de Valores","fecha_res":"2023-02-07","documento_res":"resolucion-n275-22-guia-interpretativa-mercado-valores.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"152","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 30\/2023","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remisi\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 325\/13, y se modifica el art\u00edculo 7, num. 1 del Anexo \"A\" de la resoluci\u00f3n mencionada.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Escribanos","fecha_res":"2023-02-14","documento_res":"resn30-23-implementacion-siro-escribanos.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"153","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 64\/2023","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO) para la remisi\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 196\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2023-03-16","documento_res":"res64-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"154","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 86\/2023","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisi\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 369\/22.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Partidos Pol\u00edticos","fecha_res":"2023-03-28","documento_res":"resn86-23-implementacion-reportes-ros-rn-via-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"155","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 87\/2023","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO) para la remisi\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por parte de los sujetos obligados regidos por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 439\/11 y la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 176\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-03-28","documento_res":"resn87-23-implementcion-reportes-ros-via-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"156","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 88\/2023","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO, de los sujetos obligados que desarrollan actividades asociadas a los activos virtuales, regulados por la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 314\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Activos Virtuales","fecha_res":"2023-03-28","documento_res":"resn88-23-requisitos-inscripcion-activos-virtuales-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"157","nro_res":"N\u00b0 88\/2023","titulo_res":"Instructivo de Registro SIRO- PSAV","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-03-28","documento_res":"psav-guia-instructivo-registro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"156","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 88\/2023"},{"id_res":"159","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 112\/2023","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO, a los sujetos obligados denominados \"Casas de Empe\u00f1o\", determinados en el art\u00edculo 13\u00b0, inc. m) de la Ley N\u00b0 1015\/97 y sus modificatorias.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Casa de Empe\u00f1os","fecha_res":"2023-04-03","documento_res":"112-23res.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"160","nro_res":"N\u00b0 112\/2023","titulo_res":"Gu\u00eda y\/o instructivo REGISTRO \u2013 EMPE\u00d1OS","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":"Sector Casa de Empe\u00f1os","fecha_res":"2023-04-03","documento_res":"guia-instructivo-registro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"159","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 112\/2023"},{"id_res":"161","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 95\/2023","titulo_res":"Por la cual se aprueba la implementaci\u00f3n del m\u00f3dulo denominado \"formulario anual de informaci\u00f3n del sujeto obligado\" y el instructivo para la presentaci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO, dirigido a los sujetos obligados del sector de organizaciones sin fines de lucro, supervisados por la SEPRELAD, y se abroga la Res. SEPRELAD N\u00b0 247\/20","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2023-03-28","documento_res":"95-23-osfl.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"162","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 125\/2023","titulo_res":"Por la cual se establece el canon anual que la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados por el uso del aplicativo ROS_Web, en el Ejercicio Fiscal 2023.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-04-19","documento_res":"resolucion-n125-2023-canon-anual-2023.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"163","nro_res":"N\u00b0 125\/2023","titulo_res":"Manual de usuario - Pago de Canon 2023","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-04-19","documento_res":"manualusuario-pagocanon.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"162","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 125\/2023"},{"id_res":"164","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 146\/2023","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del SIRO para la remisi\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y ROS Negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resoluci\u00f3n.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sectores Obligados en General","fecha_res":"2023-04-28","documento_res":"146-23-implementacion-ros-generico-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"165","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 158\/2023","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos y requisitos de inscripci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO, dirigidos a los sujetos obligados de los sectores de cajas de seguridad; transporte o atesoramiento de valores o caudales; objetos de arte y antig\u00fcedades; e inversi\u00f3n filat\u00e9lica o numism\u00e1tica, determinados en la Ley N\u00b0 1015\/97 y sus modificatorias.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-05-04","documento_res":"158-23-procdimientos-inscripcion-mediate-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"166","nro_res":"N\u00b0 158\/2023","titulo_res":"INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DEL SUJETO OBLIGADO\r\nSectores\r\n-Transportadora o atesoramiento de caudales,\r\n-Cajas de seguridad y;\r\n-Objetos de Arte y antig\u00fcedades, inversi\u00f3n filat\u00e9lica y numism\u00e1tica","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-05-04","documento_res":"guia-instructivo-caudales-cajas-de-seguridad-y-objeto-de-arte-04-05-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"165","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 158\/2023"},{"id_res":"167","nro_res":"Circular  N\u00b0 UIF-SEPRELAD\/SE 004\/2023","titulo_res":"Lineamientos para la Remisi\u00f3n de Reportes a trav\u00e9s del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) para Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)\u201d","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2023-07-07","documento_res":"circular-n004-23-reportes-siro-osfl.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"168","nro_res":"Circular  N\u00b0 UIF-SEPRELAD\/SE 001\/2023","titulo_res":"Establecimiento del Sistema de Solicitud y Remisi\u00f3n de Informes de Inteligencia Financiera y abrogaci\u00f3n de procedimiento anterior.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-10-10","documento_res":"circularseprelad-sen001-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"169","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 126\/2023","titulo_res":"Por la cual se aprueban los procedimientos para la baja del registro de sujetos obligados que no cuentan con supervisi\u00f3n natural.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-11-15","documento_res":"resn126-23.pdf","estado_res":"Abrogado","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"170","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 188\/2023","titulo_res":"Por el cual se ampl\u00eda el numeral 3 del art. 1 del Anexo I de la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 490\/2022 \"Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administraci\u00f3n de riesgos para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)\"","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Organizaciones Sin Fines de Lucros - OSFL","fecha_res":"2023-11-15","documento_res":"resn188-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"171","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 174\/2023","titulo_res":"Por la cual se disponen los mecanismos de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de programas, planes y cronogramas de adiestramiento en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT por parte del CECAD y se abrogan las Resoluciones SEPRELAD N\u00b0 135\/20 y 137\/20.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-11-15","documento_res":"resn174-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"172","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 202\/2023","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para la remisi\u00f3n de los informes de cumplimiento por parte de los sujetos obligados.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-11-22","documento_res":"resn202-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"176","nro_res":"202\/2023","titulo_res":"Anexo: Instructivo Remisi\u00f3n de Informes de Cumplimiento","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-11-22","documento_res":"manual-de-usuario-remision-informe-cumplimiento-s-o.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"172","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 202\/2023"},{"id_res":"173","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 216\/2023","titulo_res":"Por la cual se rectifica el art\u00edculo 6\u00b0 de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 174\/23 \"Por la cual se disponen los mecanismos de elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de programas, planes y cronogramas de adiestramiento en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP por parte del CECAD, y se abrogan las Resoluciones SEPRELAD N\u00b0 135\/20 y 137\/20\"","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-12-12","documento_res":"res216-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"174","nro_res":"Ley  N\u00b0 6960\/2022","titulo_res":"Que modifica los art\u00edculos 13, 25 y 28 de la Ley N\u00b0 1015\/97 \"Que previene y reprime los actos il\u00edcitos destinados a la legitimaci\u00f3n de dinero o bienes\", modificados por las leyes Ns. 3783\/09 y 6797\/21.","descrip_tipo":"Ley","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-12-14","documento_res":"ley-6960-2022-que-modifica-la-1015-97.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"175","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 268-2023","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), para realizar las comunicaciones respecto a Oficiales de Cumplimiento y\/o Encargado de Cumplimiento, por parte de los sujetos obligados.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2023-12-15","documento_res":"resn268-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"177","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 258\/2023","titulo_res":"Por la que se modifican disposiciones que establecen procedimientos y requisitos de inscripci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO de las Res. SEPRELAD N\u00b0 483\/21 y N\u00b0 188\/22, y dispone su aplicaci\u00f3n en las inscripciones de los sujetos obligados supervisados por la SEPRELAD que a\u00fan no cuentan con el m\u00f3dulo de inscripci\u00f3n en el SIRO, una vez desarrollado e implementado.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-01-04","documento_res":"resn258-23.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"178","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 16\/2024","titulo_res":"Por la cual se ampl\u00eda el art\u00edculo 1\u00b0 de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 146\/2023 \"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para la remisi\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), y ROS Negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resoluci\u00f3n.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Otorgantes de Cr\u00e9ditos Dinerarios","fecha_res":"2024-01-12","documento_res":"resn16-24.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"179","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 04\/2024","titulo_res":"Por la cual se abroga la Resoluci\u00f3n N\u00b0 177\/2017 \"Por la cual se aprueban procedimientos que deben cumplirse para responder denuncias realizadas por particulares y solicitudes provenientes de instituciones p\u00fablicas varias\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-01-22","documento_res":"resn0424.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"180","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 30\/2024","titulo_res":"Por la cual se establece el Canon Anual que la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados por el uso del aplicativo ROS_Web, en el Ejercicio Fiscal 2024.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-01-25","documento_res":"resolucion-n30-2024-canon-anual-2024.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"181","nro_res":"N\u00b0 30\/2024","titulo_res":"Manual de usuario - Pago de Canon","descrip_tipo":null,"descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-01-25","documento_res":"manualusuario-pagocanon.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"180","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 30\/2024"},{"id_res":"182","nro_res":"Circular  N\u00b0 SEPRELAD-SE N\u00b0 02\/2024","titulo_res":"Disposiciones sobre el uso y operaci\u00f3n del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO) para el sector de seguros.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-05-13","documento_res":"circular-seprelad-sen002-2024-sistemasiro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"183","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 226\/2024","titulo_res":"Por la cual se establece un r\u00e9gimen excepcional para regularizaci\u00f3n de deudas correspondientes al pago del canon por el uso del aplicativo ROS_Web- M\u00f3dulo SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), de ejercicios anteriores al 2024.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-05-13","documento_res":"resol-226-24.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"184","nro_res":"Instructivo. Res. SEPRELAD N\u00b0 226\/2024","titulo_res":"Manual de usuario - Pago de Canon 2024","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-05-13","documento_res":"manualusuario-pagocanon.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"183","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 226\/2024"},{"id_res":"185","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 312\/2024","titulo_res":"Por la cual se aprueba la remisi\u00f3n de informes sobre operaciones de remesas f\u00edsicas de dinero o valores (exportaci\u00f3n o importaci\u00f3n de divisas) nacionales y extranjeras por medio del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), por parte de los sujetos obligados habilitados por el Banco Central del Paraguay (BCP).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Bancos y Financieras","fecha_res":"2024-07-02","documento_res":"rn312-24remesas-siro.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"186","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 383\/2024","titulo_res":"Por la cual se autoriza la creaci\u00f3n, implementaci\u00f3n y uso del m\u00f3dulo de consulta ciudadana directa denominado \"E-Porandu\", en la p\u00e1gina web institucional.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-08-14","documento_res":"resol-383-24-eporandu.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"187","nro_res":"N\u00b0 383\/2024","titulo_res":"Manual de usuario E-PORANDU","descrip_tipo":null,"descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-08-14","documento_res":"instructivo-eporandu.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"186","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 383\/2024"},{"id_res":"188","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 498\/2024","titulo_res":"Por la cual se aprueba la calificaci\u00f3n del la \"cuenta b\u00e1sica MIPYMES\" como de riesgo bajo para las entidades de intermediaci\u00f3n financiera supervisadas por el Banco Central del Paraguay, y se establecen criterios especiales de debida diligencia del cliente, en el marco de la Pol\u00edtica de Inclusi\u00f3n Financiera del pa\u00eds.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"MIPYMES","fecha_res":"2024-09-20","documento_res":"resn498.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"189","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 003\/2025","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del m\u00f3dulo en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisi\u00f3n de Reporte de Operaciones (RO), por parte de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que de manera habitual realicen actividades que involucren la compra-venta de inmuebles.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2025-01-02","documento_res":"resol-03-2025-ro-inmobiliarias.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"190","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 003\/2025","titulo_res":"Documentaci\u00f3n T\u00e9cnica Archivo Excel RO Inmobiliaria","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2025-01-02","documento_res":"contenido-archivo-excel-ro-inmobiliarias.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"189","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 003\/2025"},{"id_res":"191","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 410\/2024","titulo_res":"Por la cual se dispone apercibir mediante nota a aquellos sujetos obligados del sector automotor que se encuentran en incumplimiento de la presentaci\u00f3n de Reporte Negativo (RN\/ROS), Reporte de Operaciones (RO) y\/o Formulario Anual (FA), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Compra Venta de Veh\u00edculos","fecha_res":"2025-01-20","documento_res":"410-24resse.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"192","nro_res":"Resoluci\u00f3n  N\u00b0 681\/2024","titulo_res":"Por la cual se dispone la notificaci\u00f3n de apercibimiento y de acciones remediales a los sujetos obligados del sector inmobiliario por la falta de presentaci\u00f3n del informes correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2024-12-06","documento_res":"res-n681-24.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"193","nro_res":"Circular  N\u00b0 UIF-SEPRELAD\/SE N\u00b0 01\/2025","titulo_res":"Se recuerda a los sujetos obligados, en especial a los regulados por la Resoluci\u00f3n Seprelad N\u00b0 201\/2020,  lo dispuesto en los Art. 20 y 32, Obligaci\u00f3n de Confidencialidad y Deber de Secreto Profesional","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Inmobiliario","fecha_res":"2025-01-21","documento_res":"circular0125.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"194","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 48\/2025","titulo_res":"Por la cual se establece el canon anual a los sujetos obligados por el uso del aplicativo ROS_Web para el Ejercicio Fiscal 2025.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2025-02-10","documento_res":"resolucion-n48-2025-canon-anual-2025.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"195","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 48\/2025","titulo_res":"Manual de usuario - Pago de Canon","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2025-02-10","documento_res":"manualusuario-pagocanon.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"194","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 48\/2025"},{"id_res":"196","nro_res":"LEY 1015\/1997","titulo_res":"Que previene y reprime los actos il\u00edcitos destinados a la legitimaci\u00f3n de dinero o bienes, y sus modificatorias.","descrip_tipo":"Ley","descrip_sector":null,"fecha_res":"2025-06-19","documento_res":"ley10151997actualizada_.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"211","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 299\/2021","titulo_res":"Por la cual se aprueba el reglamento de prevenci\u00f3n de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos, dirigido a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que intervengan en actividades espec\u00edficas en nombre o por cuenta de sus clientes.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Abogados y Contadores","fecha_res":"2021-09-01","documento_res":"resolucion-n-299-2021-reglamento-ala-cft-con-ebr-para-apnfd.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"212","nro_res":"Decreto N\u00b02463\/2024","titulo_res":"Por el cual se actualiza y modifica el anexo correspondiente al Plan de Acci\u00f3n del Decreto N\u00b0 9012 de fecha 22 de marzo de 2023 \"Por el cual se aprueba el Plan de Acciones Recomendadas Claves, requeridas por el GAFILAT como resultado de la Evaluaci\u00f3n Mutua del pa\u00eds, se dispone su incorporaci\u00f3n al Plan Estrat\u00e9gico del Estado Paraguayo (PEEP), y se establece su priorizaci\u00f3n por parte del Sistema Nacional ALA\/CFT de la Rep\u00fablica del Paraguay\".","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-04-09","documento_res":"DECRETO2463.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"215","nro_res":"Decreto N\u00b0 5920\/2021","titulo_res":"Por la cual se reglamenta la Ley N\u00b0 6419\/19 \"Que regula la inmovilizaci\u00f3n de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y los procedimientos de difusi\u00f3n, inclusi\u00f3n y exclusi\u00f3n en las listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2021-08-30","documento_res":"Decreto-5920-2021.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"216","nro_res":"Decreto N\u00b0 9012\/2023","titulo_res":"Por la cual se aprueba el Plan de Acciones Recomendadas Claves, requeridas por el GAFILAT como resultado de la Evaluaci\u00f3n Mutua del pa\u00eds, se dispone su incorporaci\u00f3n al Plan Estrat\u00e9gico del Estado Paraguayo (PEEP) y se establece su priorizaci\u00f3n por parte del Sistema Nacional ALA\/CFT de la Rca. del Paraguay.","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2022-03-22","documento_res":"Decreto-9012-2023.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"217","nro_res":"Decreto N\u00b0 1280\/2024","titulo_res":"Por el cual se declara de inter\u00e9s nacional el \"L Pleno de Representantes y Reuni\u00f3n de Equipos de Trabajo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)\" a realizarse en la ciudad de Asunci\u00f3n, Rep\u00fablica del Paraguay.","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-03-06","documento_res":"DECRETO1280.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"218","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 242\/2024","titulo_res":"Por la cual se abroga la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 079\/16, y se aprueba el procedimiento operativo para responder las solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, recibidas de conformidad a la Ley N\u00b0 5282\/2014 \"De libre acceso ciudadano a la informaci\u00f3n p\u00fablica y transparencia gubernamental\" en la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2024-05-23","documento_res":"242_2024.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"220","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 384\/2025","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del proceso de devoluci\u00f3n de los ROS a trav\u00e9s del m\u00f3dulo desarrollado en el Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO) de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sectores Obligados en General","fecha_res":"2025-08-14","documento_res":"Res_348.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"221","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 056\/2019","titulo_res":"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DILIGENCIAS QUE DEBEN CUMPLIR LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS Y LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, EN CASOS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR, EN CONCEPTO DE PAGO POR MERCADER\u00cdAS A SER IMPORTADAS, PARA COLABORAR EN LA PREVENCI\u00d3N DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2019-03-06","documento_res":"Resolucion-56-2019.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"222","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 425\/2025","titulo_res":"Por la cual se modifica y ampl\u00eda el art. 33 de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 248\/20, que aprueba el Reglamento de Prevenci\u00f3n de LA\/FT basado en un sistema de gesti\u00f3n de riesgos para las casas de cambios, sujetas a la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, y se abroga la Res. N\u00b0 74\/21.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Casas de Cambio","fecha_res":"2025-08-29","documento_res":"Res_425-2025.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"223","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 460\/2025","titulo_res":"Por la cual se autoriza la implementaci\u00f3n del m\u00f3dulo de baja de sujetos obligados, desarrollado en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO) de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); se establecen los requisitos y se abroga la Res. SEPRELAD N\u00b0 126\/23.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sectores Obligados en General","fecha_res":"2025-09-24","documento_res":"Resolucion N\u00b0 460_25 - Se autoriza la implement del modulo BAJA DE SUJETOS OBLIG desarrollado en el SIRO.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"224","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 460\/2025","titulo_res":"Instructivo: Proceso de Baja de sujeto obligado.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2025-09-24","documento_res":"Manual de Usuario - Baja de Sujeto Obligado.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"223","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 460\/2025"},{"id_res":"225","nro_res":"LEY N\u00b0 6419","titulo_res":"QUE REGULA LA INMOVILIZACI\u00d3N DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSI\u00d3N, INCLUSI\u00d3N Y EXCLUSI\u00d3N EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS","descrip_tipo":"Ley","descrip_sector":null,"fecha_res":"2019-11-18","documento_res":"LEY_6419.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"226","nro_res":"LEY N\u00b0 6408","titulo_res":"QUE MODIFICA EL ART\u00cdCULO 3\u00ba DE LA LEY N\u00b0 4024\/2010 \"QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO\".","descrip_tipo":"Ley","descrip_sector":null,"fecha_res":"2019-10-25","documento_res":"LEY_6408.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"227","nro_res":"LEY N\u00b0 4024","titulo_res":"QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO","descrip_tipo":"Ley","descrip_sector":null,"fecha_res":"2010-06-23","documento_res":"LEY_4024.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"228","nro_res":"LEY N\u00b0 4100","titulo_res":"QUE APRUEBA EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)","descrip_tipo":"Ley","descrip_sector":null,"fecha_res":"2010-09-27","documento_res":"ley_4100.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"229","nro_res":"LEY N\u00b0 5582","titulo_res":"QUE APRUEBA LA ENMIENDA AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DEL GRUPO DE ACCI\u00d3N FINANCIERA DE SUDAM\u00c9RICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)","descrip_tipo":"Ley","descrip_sector":null,"fecha_res":"2016-04-15","documento_res":"LEY_5582.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"230","nro_res":"Decreto N\u00b0 4722\/2025","titulo_res":"Por el cual se modifican y ampl\u00edan las disposiciones del Decreto N\u00b0 1548\/19 \"Por el cual se crea el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema ALA\/CFT\/CFP.","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2025-10-08","documento_res":"decreto_4722.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"231","nro_res":"Resoluci\u00f3n 7\/2018","titulo_res":"POR LA CUAL SE DISPONE EL COBRO DE ARANCELES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETAR\u00cdA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE DINERO O\r\nBIENES","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sectores Obligados en General","fecha_res":"2018-01-03","documento_res":"res 07.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"232","nro_res":"Circular N\u00b0 2\/2025","titulo_res":"Recordatorio de obligaciones de reporte y plazos de remisi\u00f3n de informaci\u00f3n a trav\u00e9s del SIRO para sujetos obligados.","descrip_tipo":"Circular","descrip_sector":"Sectores Obligados en General","fecha_res":"2025-11-14","documento_res":"CIRCULAR 2-2025.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"233","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 574\/2025","titulo_res":"Por la cual se aprueba la actualizaci\u00f3n de la Pol\u00edtica de Comunicaci\u00f3n Institucional de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2025-11-05","documento_res":"resolucion_574_2025.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"234","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 614\/2017","titulo_res":"POR LA CUAL SE DETERMINA COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY 1015\/97 Y MODIFICATORIAS A LAS PERSONAS F\u00cdSICAS O JUR\u00cdDICAS QUE SE DEDICAN CON CAPITAL PROPIO A OTORGAR CR\u00c9DITOS, PR\u00c9STAMOS DE DINERO EN EFECTIVO O ADMINISTREN CARTERAS DE CR\u00c9DITOS Y SE ORDENA SU INSCRIPCI\u00d3N EN EL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA SEPRELAD","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Otorgantes de Cr\u00e9ditos Dinerarios","fecha_res":"2017-12-21","documento_res":"RESOLUCION SEPERLAD-614-2017 Inscrip.-Sujetos-Oblig_.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"235","nro_res":"Decreto N\u00b0 7949\/17","titulo_res":"POR EL CUAL SE ESTABLECE UNA COORDINACI\u00d3N GENERAL Y UN COMIT\u00c9 INTERINSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA ALA\/CFT DE LA REP\u00daBLICA DEL PARAGUAY Y SE ABROGA EL DECRETO 6604\/16","descrip_tipo":"Decreto","descrip_sector":null,"fecha_res":"2017-10-25","documento_res":"Decreto-7949-2017.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"236","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 56\/2026","titulo_res":"Por la cual se establece el canon anual que la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) debe percibir de los sujetos obligados, por uso del aplicativo ROS_Web en el Ejercicio Fiscal 2026.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sectores Obligados en General","fecha_res":"2026-02-03","documento_res":"RESOLUCION N\u00b0 56.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"237","nro_res":"Instructivo de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 56\/2026","titulo_res":"Instructivo para pago de Canon Anual 2026.","descrip_tipo":"Instructivo","descrip_sector":null,"fecha_res":"2026-02-05","documento_res":"MANUAL DEL USUARIO-pagocanon.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":"236","nro_res_padre":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 56\/2026"},{"id_res":"238","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 111\/26","titulo_res":"Por la cual se modifica el art. 8\u00b0 del Anexo \"A\" de la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 208\/14 \"Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N\u00b0 1015\/97 y su modificatoria la Ley N\u00b0 3783\/09, a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales, y se establece su reglamentaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP, basado en un sistema de administraci\u00f3n de riesgos\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Transporte de Caudales","fecha_res":"2026-03-09","documento_res":"ResolucionN\u00b0111_26.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"239","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 215\/26","titulo_res":"Por la cual se modifica el art\u00edculo 7\u00b0 del Anexo \"A\" de la Resoluci\u00f3n SEPRELAD N\u00b0 220\/14 \"Por la cual se determinan como sujetos obligados de la Ley N\u00b0 1015\/97 y su modificatoria la Ley N\u00b0 3783\/09, a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que presten servicio de locaci\u00f3n de Cajas de Seguridad, y se establece su reglamentaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP, basado en un sistema de administraci\u00f3n de riesgos\".","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Servicios de Locaci\u00f3n de Cajas de Seguridad","fecha_res":"2026-05-12","documento_res":"Resolucion N\u00b0 215_26 - Se modifica el Articulo 7 del anexo A DE LA Res N\u00ba 220-2014.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"240","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 113\/26","titulo_res":"Por la cual se dispone la exoneraci\u00f3n del pago del canon anual por el uso del aplicativo ROS_Web de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de DInero o Bienes (SEPRELAD), en los casos de escribanos designados en car\u00e1cter de suplentes.","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":"Sector Escribanos","fecha_res":"2026-03-09","documento_res":"Res. 113.26_Exoneraci\u00f3n de canon anual a escribanos suplentes.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"241","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 328\/26","titulo_res":"Por la cual se modifica el art\u00edculo 14 del Anexo de las Resoluciones SEPRELAD N\u00b0 201\/20 del sector inmobiliario, y N\u00b0 196\/20 del sector automotor, supervisados por la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2026-07-08","documento_res":"Res. 328.26_Excepci\u00f3n de auditor\u00eda externa.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"242","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 391\/26","titulo_res":"Por la cual se conforma el Comit\u00e9 de \u00c9tica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2026-07-27","documento_res":"Res. 391.26_Por la cual se conforma el Comit\u00e9 de Etica.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"243","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 399\/26","titulo_res":"Por la cual se conforma el Comit\u00e9 de Buen Gobierno de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2026-07-29","documento_res":"Res. 399.26_Por la cual se conforma el Comit\u00e9 de Buen Gobierno.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null},{"id_res":"244","nro_res":"Resoluci\u00f3n N\u00b0 435\/26","titulo_res":"POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACI\u00d3N DE LA FUNCIONALIDAD DE ACTUALIZACI\u00d3N Y\/O CONFIRMACI\u00d3N DE DATOS GENERALES Y DE CONTACTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A TRAV\u00c9S DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO).","descrip_tipo":"Resoluci\u00f3n","descrip_sector":null,"fecha_res":"2026-08-26","documento_res":"435_2026.pdf","estado_res":"Vigente","id_padre":null,"nro_res_padre":null}]}