Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Esta medida se da conforme a la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que refiere: “Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos…”
El trabajo contará con la asistencia del BID y busca que se aplique una metodología que analicen las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto que generen al país los posibles hechos de LA/FT/FP, se trabajaran con datos e informaciones de las instituciones que conforman el sistema ALA/CFT y aportes del sector privado a ser recabadas de los últimos 5 años. Para lo cual la SEPRELAD como coordinador ejecutivo estará trabajando con un Cronograma de ejecución del proyecto previamente establecido.
Participaron del encuentro por la SEPRELAD, el ministro secretario ejecutivo, Carlos Arregui Romero; la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa y la analista Diana Benítez.
En tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asistieron de forma virtual, Roberto de Michele, jefe de la División de Innovación para servir al Ciudadano; los consultores en materia de prevención de lavado, José Antonio Monreal y Guillermo Garcia Orué y María Cecilia Álvarez también de la División de Innovación para servir al Ciudadano.
