El director de An\u00e1lisis Financiero de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Patricio Vallejos, particip\u00f3 en la \u201cCapacitaci\u00f3n sobre recuperaci\u00f3n de activos provenientes de la Miner\u00eda Ilegal en Am\u00e9rica Latina\u201d, que se llev\u00f3 a cabo los d\u00edas 23, 24 y 25 de julio de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, Rep\u00fablica Argentina. Adem\u00e1s asisti\u00f3 la agente fiscal Alma Zayas en representaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
La presente capacitaci\u00f3n fue desarrollada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), y estuvo destinada a los siguientes pa\u00edses integrantes de GAFILAT: Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay.<\/p>\n
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Gast\u00f3n Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA DDOT); Esteban Fullin, secretario Ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera para Am\u00e9rica Latina (GAFILAT), entre otras autoridades.<\/p>\n
La actividad convoc\u00f3 a fiscales, oficiales de Polic\u00eda y analistas de las Unidades de Inteligencia Financiera de pa\u00edses beneficiarios del proyecto \u00abTras la pista de los ingresos il\u00edcitos del oro: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la miner\u00eda ilegal\u201d, que el DDOT implementa desde el 2020.<\/p>\n
El seminario brind\u00f3 capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica y ejemplos de casos con el objetivo de que los asistentes comprendan los desaf\u00edos que plantea la miner\u00eda ilegal en el hemisferio sur y fortalezcan su formaci\u00f3n y ampl\u00eden conocimiento para colaborar en la recuperaci\u00f3n de activos asociados a este il\u00edcito.<\/p>\n
Durante las tres jornadas, y a trav\u00e9s de una serie de paneles tem\u00e1ticos y presentaciones en sesiones de debate abierto se abordaron, entre otros temas, Miner\u00eda Ilegal y Comercio de Oro: Identificando tendencias de tr\u00e1fico il\u00edcito; Marcos legales para el combate a la miner\u00eda ilegal y a los delitos ambientales en Am\u00e9rica Latina; Persecuci\u00f3n penal de los delitos relacionados con la actividad criminal en el sector de la Miner\u00eda; Riesgos de Lavado de Activos asociados al comercio de metales y piedras preciosas y Resultados operacionales en el combate a la miner\u00eda ilegal en la regi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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