{"id":956,"date":"2024-07-12T15:27:00","date_gmt":"2024-07-12T13:27:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=956"},"modified":"2025-03-27T15:28:17","modified_gmt":"2025-03-27T14:28:17","slug":"analistas-y-supervisores-participan-en-curso-sobre-analisis-operativo","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=956","title":{"rendered":"Analistas y supervisores participan en curso sobre An\u00e1lisis Operativo"},"content":{"rendered":"<p>Analistas y supervisores de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre An\u00e1lisis Operativo y Estrat\u00e9gico, en el marco de la asistencia t\u00e9cnica prove\u00edda por el \u201cPrograma de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudam\u00e9rica\u201d, que es parte de la cooperaci\u00f3n de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity.<!--more--><\/p>\n<p>Adem\u00e1s asistieron funcionarios de la Direcci\u00f3n General de Asesor\u00eda Jur\u00eddica y la Direcci\u00f3n General de Auditor\u00eda Forense de esta instituci\u00f3n estatal.<\/p>\n<p>La apertura del evento estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler y el director general de An\u00e1lisis Financiero, Julio Bogado, as\u00ed como del director de Pa\u00eds Paraguay para ABA ROLI, C\u00e9sar Pastore. El mismo se desarroll\u00f3 los d\u00edas 11 y 12 de julio del corriente a\u00f1o de forma virtual.<\/p>\n<p>El objetivo del taller est\u00e1 orientado a fortalecer el sistema preventivo ALA\/CFT de las instituciones financieras y no financieras, con \u00e9nfasis en el an\u00e1lisis de riesgos de terrorismo, aplicaci\u00f3n de sanciones financieras dirigidas.<\/p>\n<p>Durante el encuentro se abordaron los siguientes temas:<\/p>\n<ul>\n<li>La confianza en la relaci\u00f3n con las fuentes como base de la eficacia del an\u00e1lisis.<\/li>\n<li>La calidad del ros como insumo fundamental del an\u00e1lisis; claves para una retroalimentaci\u00f3n eficaz.<\/li>\n<li>Selecci\u00f3n de casos; el enfoque basado en riesgos en el filtro y priorizaci\u00f3n de casos a analizar.<\/li>\n<li>Organizaci\u00f3n y m\u00e9todo; la importancia del plan y el procedimiento.<\/li>\n<li>Explotaci\u00f3n de bases propias; claves en el uso de herramientas tecnol\u00f3gicas.<\/li>\n<li>Desaf\u00edos en los accesos directos e indirectos a bases adicionales.<\/li>\n<li>Oportunidades de enriquecimiento del an\u00e1lisis v\u00eda fuentes abiertas.<\/li>\n<li>Contribuci\u00f3n de la cooperaci\u00f3n internacional como insumo del an\u00e1lisis.<\/li>\n<li>T\u00e9cnicas de an\u00e1lisis; an\u00e1lisis t\u00e1ctico, perfilamiento financiero, v\u00ednculos y conexiones, relaci\u00f3n con indicadores de sospecha etc.<\/li>\n<li>Rastreo, detecci\u00f3n, y aseguramiento de fondos y\/o activos sujetos a eventual decomiso.<\/li>\n<li>Presentaci\u00f3n del caso; estructura del reporte de inteligencia financiera; diferentes tipos de reporte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El curso cont\u00f3 con la disertaci\u00f3n de especialistas internacionales de la consultora GovRisk Institute y K2Integrity.<\/p>\n<p>Dieron las palabras de cierre la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz y el director de Pa\u00eds Paraguay para ABA ROLI, C\u00e9sar Pastore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analistas y supervisores de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre An\u00e1lisis Operativo y Estrat\u00e9gico, en el marco de la asistencia t\u00e9cnica prove\u00edda por el \u201cPrograma de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudam\u00e9rica\u201d, que es parte de la cooperaci\u00f3n de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":957,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-956","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=956"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/956\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":958,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/956\/revisions\/958"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/957"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}