{"id":947,"date":"2024-07-11T15:21:00","date_gmt":"2024-07-11T13:21:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=947"},"modified":"2025-03-27T15:22:35","modified_gmt":"2025-03-27T14:22:35","slug":"se-realizo-el-seminario-web-regional-de-gafilat-experiencias-de-los-paises-para-verificar-la-informacion-sobre-beneficiarios-finales","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=947","title":{"rendered":"Se realiz\u00f3 el Seminario web regional de GAFILAT: \u201cExperiencias de los pa\u00edses para verificar la informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales\u201d"},"content":{"rendered":"<p>La directora de Investigaci\u00f3n Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Diana Burgos Fretes, particip\u00f3 este mi\u00e9rcoles en el<b>\u00a0Seminario web regional de GAFILAT: \u201cExperiencias de los pa\u00edses para verificar la informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales\u201d<\/b>, organizado conjuntamente por el AML\/CFT Global Facility, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<!--more--><\/p>\n<p>La disertaci\u00f3n estuvo a cargo de expertos internacionales investigadores en la materia.<\/p>\n<p>Las palabras de bienvenida dieron David Hotte, de Global Facility, Esteban Full\u00edn, secretario ejecutivo del GAFILAT y Mar\u00eda Cecilia \u00c1lvarez Bollea del BID.<\/p>\n<p>Los temas abordados fueron: una gama de m\u00e9todos, marcos y retos para la verificaci\u00f3n del Beneficiario Final, Tipolog\u00edas y comprobaciones cruzadas con datos fiscales en Austria, personas autorizadas a verificar antes del registro e inversi\u00f3n de la carga de la prueba de Eslovaquia, detectar se\u00f1ales de alerta en tiempo real en la constituci\u00f3n de empresas en el Reino Unido, entre otros temas de gran importancia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La directora de Investigaci\u00f3n Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Diana Burgos Fretes, particip\u00f3 este mi\u00e9rcoles en el\u00a0Seminario web regional de GAFILAT: \u201cExperiencias de los pa\u00edses para verificar la informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales\u201d, organizado conjuntamente por el AML\/CFT Global Facility, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":948,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-947","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=947"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/947\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":949,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/947\/revisions\/949"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/948"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}