La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler disertaron ayer martes en el \u201cTaller sobre la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva\u201d. La actividad, dirigida a magistrados y magistradas de las jurisdicciones especializadas en delitos econ\u00f3micos, corrupci\u00f3n y crimen organizado, se llev\u00f3 a cabo en la Sala de Conferencias del 8\u00b0 piso del Palacio de Justicia de Asunci\u00f3n.<\/p>\n
El objetivo principal del encuentro fue el de contribuir al conocimiento sobre los mecanismos de seguimiento del dinero utilizado por el crimen organizado, as\u00ed como sobre los delitos de corrupci\u00f3n y lavado de activos que se llevan a cabo en o desde Paraguay. Tambi\u00e9n se busca fortalecer las capacidades para establecer eficientemente la recuperaci\u00f3n de activos provenientes del delito, con el fin de identificar acciones a implementar para superar los desaf\u00edos de su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
La m\u00e1xima autoridad de la UIF-SEPRELAD, el viceministro y el director general de Relaciones P\u00fablicas e Internacionales, Jos\u00e9 Armoa Torres expusieron sobre las Evaluaciones de Mutuas de los pa\u00edses conforme a la Metodolog\u00eda del GAFI, el cumplimiento t\u00e9cnico, efectividad del sistema y la Experiencia de Paraguay en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. As\u00ed comentaron sobre los desaf\u00edos y oportunidades de mejoras.<\/p>\n
Posteriormente, la directora general de Supervisi\u00f3n y Regulaciones, Liz Del Padre, y el director de Supervisi\u00f3n, Ignacio C\u00e9spedes, hablaron sobre los Sujetos Obligados bajo la supervisi\u00f3n de la SEPRELAD \u00bfQui\u00e9nes son?<\/p>\n
\u2022 Funci\u00f3n regulatoria \u00bfQue le exige en cuanto a cumplimento preventivo de LA\/FT?<\/p>\n
\u2022 Enfoque basado en riesgo: \u00bfc\u00f3mo se interpreta a fin de su comprensi\u00f3n y aplicaci\u00f3n?<\/p>\n
\u2022 Supervisi\u00f3n In Situ \u2013 Extra Situ.<\/p>\n
\u2022 Informaci\u00f3n requerida a los sujetos obligados \u00bfQu\u00e9 se le pide? \u00bfQu\u00e9 se hace con las informaciones recopiladas en un marco de control?<\/p>\n
\u2022 Matriz de Riesgo \u00bfen qu\u00e9 consiste? \u00bfPara qu\u00e9 sirve? \u00bfCu\u00e1ntas matrices se maneja?<\/p>\n
La ministra Liliana Alcaraz; la magistrada Silvana Luraghi, coordinadora de la Oficina T\u00e9cnica Penal de la CSJ;\u00a0el director del programa y presidente de INECIP Paraguay, doctor Roque Orrego y el representante de USAID PAaraguay,\u00a0doctor Alfonso Vel\u00e1zquez integraron\u00a0la mesa de apertura.<\/p>\n
Cabe mencionar que el taller continuar\u00e1 hoy, mi\u00e9rcoles 10 del corriente, a las 14:00, en la sede judicial con la ponencia del director general de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico, Julio Bogado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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