El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), estuvo presente en\u00a0el Plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)\u00a0bajo la presidencia de T. Raja Kumar, a trav\u00e9s del secretario Ejecutivo del Esteban Full\u00edn; la presidenta Pro Tempore, Liliana Alcaraz Recalde y los secretarios adjuntos, Juan Cruz Pronce y Gustavo Elhim Vega.<\/p>\n
El encuentro se llev\u00f3 a cabo del 23 al 28 de junio del corriente a\u00f1o\u00a0en el pa\u00eds asi\u00e1tico de Singapur.<\/p>\n
Delegados de la Red Global del GAFI de m\u00e1s de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales participaron de las discusiones sobre cuestiones claves de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Cabe destacar que la presidenta del GAFILAT y ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), represent\u00f3 en el Pleno a 18 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica y Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n
Entre las iniciativas estrat\u00e9gicas acordadas, se encuentran:<\/strong><\/p>\n Revisi\u00f3n horizontal del cumplimiento t\u00e9cnico de las APNFD relacionado con la corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n El GAFI complet\u00f3 su revisi\u00f3n de las medidas que sus miembros han implementado para evitar que los contadores, abogados, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios fiduciarios y societarios sean utilizados para facilitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFI publicar\u00e1 los resultados de esta revisi\u00f3n en julio de 2024.<\/p>\n Activos virtuales: actualizaci\u00f3n espec\u00edfica sobre la implementaci\u00f3n de los est\u00e1ndares del GAFI<\/strong><\/p>\n Se acord\u00f3 publicar en julio pr\u00f3ximo la quinta actualizaci\u00f3n anual sobre el progreso de las jurisdicciones en la implementaci\u00f3n de los Est\u00e1ndares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. El n\u00famero de jurisdicciones que cumplen o mayormente cumplen a con los Est\u00e1ndares del GAFI en esta \u00e1rea ha aumentado de 25 en 2023, a 33 en 2024. Sin embargo, el 75% de las jurisdicciones cumplen solo parcialmente o no cumplen con los Est\u00e1ndares del GAFI sobre PSAV, lo que determina la vulnerabilidad del sector.<\/p>\n El GAFIjunto con las jurisdicciones miembro est\u00e1 en el proceso de revisi\u00f3n de uno de sus Est\u00e1ndares para reflejar la evoluci\u00f3n de los sistemas de pago transfronterizos y los cambios en los est\u00e1ndares en la materia la R16 (en particular respecto de las nuevas exigencias de las normas ISO20022 para ese sector). En el Plenario se discutieron los resultados de la consulta p\u00fablica al sector privado sobre el proyecto de enmiendas referido, que cerr\u00f3 el 3 de mayo de 2024. Esta revisi\u00f3n de la R16 tiene como objetivo ayudar a que los pagos transfronterizos sean m\u00e1s r\u00e1pidos, m\u00e1s baratos, m\u00e1s transparentes e inclusivos, al tiempo que garantice el cumplimiento ALA\/CFT. En el Plenario se acord\u00f3 que, dada la complejidad de los requisitos y el impacto potencial en los sistemas de pago, deber\u00eda llevarse a cabo un mayor di\u00e1logo con los organismos y expertos pertinentes tanto del sector p\u00fablico como del privado antes de finalizar las modificaciones.<\/p>\n Se acordaron tres prioridades de la Red Global para el pr\u00f3ximo a\u00f1o:<\/p>\n M\u00e9xico asume la presidencia del GAFI a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2026. La presidenta entrante, Elisa de Anda Madrazo, present\u00f3 su plan de prioridades para su gesti\u00f3n al frente del grupo internacional. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), estuvo presente en\u00a0el Plenario del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)\u00a0bajo la presidencia de T. Raja Kumar, a trav\u00e9s del secretario Ejecutivo del Esteban Full\u00edn; la presidenta Pro Tempore, Liliana Alcaraz Recalde y los secretarios adjuntos, Juan Cruz Pronce y Gustavo Elhim Vega.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":917,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-915","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=915"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/915\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":916,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/915\/revisions\/916"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/917"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Transparencia en los sistemas de pago transfronterizos<\/h5>\n
Cooperaci\u00f3n Internacional<\/h5>\n
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Prioridades de la presidencia entrante de M\u00e9xico para 2024-2026<\/h5>\n
\nEntre tales prioridades se incluyen un enfoque mayor en la inclusi\u00f3n financiera; garantizar un comienzo exitoso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas; fortalecer la cohesi\u00f3n de la Red Global; apoyar la implementaci\u00f3n efectiva de los Est\u00e1ndares revisados del GAFI con especial enfoque en la recuperaci\u00f3n de activos, la transparencia y el beneficiario final y los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales; y esfuerzos continuos para combatir la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"