Culmin\u00f3 exitosamente la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la Asistencia T\u00e9cnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML\/CFT. De esta actividad participaron analistas financieros, jueces fiscales, polic\u00edas y t\u00e9cnicos especializados.<\/p>\n
El evento se desarroll\u00f3 los d\u00edas 25 al 28 de junio del corriente a\u00f1o en el Hotel Dazzler by Wyndham y cont\u00f3\u00a0con la disertaci\u00f3n internacional de expertos espa\u00f1oles integrantes del Mecanismo Global de la Uni\u00f3n Europea para la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (Global Facility).\u00a0Los mismos\u00a0compartieron sus experiencias y buenas pr\u00e1cticas en esos temas.<\/p>\n
Fueron cuatro jornadas donde los temas abordados fueron: Estado de la coordinaci\u00f3n interinstitucional de Paraguay; Modelo espa\u00f1ol de cooperaci\u00f3n entre la Polic\u00eda y la UIF; El papel del fiscal en la gesti\u00f3n y coordinaci\u00f3n de investigaciones complejas; introducci\u00f3n a las investigaciones de activos virtuales; Priorizaci\u00f3n de las investigaciones financieras en la UIF y la Polic\u00eda; Criterios de priorizaci\u00f3n de investigaciones financieras para las autoridades de orden p\u00fablico; Mesa de discusi\u00f3n: \u201cDecomisos y decomisos aut\u00f3nomos: desaf\u00edos jur\u00eddicos y pruebas en el marco legal vigente\u201d.<\/p>\n
Otros puntos tratados debatidos fueron: La recuperaci\u00f3n de activos criminales; Identificaci\u00f3n y comiso de activos en las investigaciones financieras; El papel de Senabico en la identificaci\u00f3n y gesti\u00f3n de activos. Su relaci\u00f3n con Seprelad y Ministerio P\u00fablico; Estudio de caso con enfoque en el inicio de una investigaci\u00f3n \u2013 Cierre de la investigaci\u00f3n – Revisi\u00f3n e informe: \u00bfEsto se hace?, \u00bfDe qui\u00e9n es la responsabilidad?, \u00bfLecciones aprendidas?, \u00bfResultados compartidos?.<\/p>\n
Finalmente la asistencia culmin\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la gu\u00eda de investigaci\u00f3n; los avances realizados con respecto a la evaluaci\u00f3n del GAFILAT y las conclusiones generales y pasos siguientes.<\/p>\n
En el cierre el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, junto con Liam Ennis de EU AML\/CFT Global Facility, dieron las palabras de cierre y agradecieron a todos por su participaci\u00f3n en tan importante evento.<\/p>\n
En el curso participaron representantes de la\u00a0Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio P\u00fablico, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio P\u00fablico (MP), la Polic\u00eda Nacional y la Secretar\u00eda Nacional de Administraci\u00f3n de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).<\/p>\n
Estas capacitaciones se iniciaron en febrero del a\u00f1o en curso, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat) en su Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua y la necesidad de fortalecer las operaciones en el marco de la lucha contra este flagelo.<\/p>\n
Los prop\u00f3sitos de estos encuentros son: mejorar la coordinaci\u00f3n interinstitucional; optimizar las estrategias de investigaci\u00f3n financiera; la recuperaci\u00f3n y administraci\u00f3n de activos criminales; promover la cooperaci\u00f3n internacional y la asistencia legal mutua en investigaciones financieras, facilitando el intercambio de informaci\u00f3n y la coordinaci\u00f3n entre jurisdicciones; revisar y evaluar los avances realizados en respuesta a la evaluaci\u00f3n del Gafilat; y contribuir a la comprensi\u00f3n de las capacidades relacionadas con la investigaci\u00f3n de activos virtuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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