Representantes de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio P\u00fablico, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio P\u00fablico (MP), la Polic\u00eda Nacional y la Secretar\u00eda Nacional de Administraci\u00f3n de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), con la asistencia t\u00e9cnica de EU Global Facility On AML\/CFT, realizan la mesa de trabajo para fortalecer las capacidades de las instituciones paraguayas involucradas en la investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n del LA y FT, mediante el an\u00e1lisis, discusi\u00f3n y aplicaci\u00f3n de modelos de coordinaci\u00f3n interinstitucional y estrategias efectivas de investigaci\u00f3n financiera.<\/p>\n
Esta mesa de trabajo se realiz\u00f3 de manera virtual, sin embargo en esta ocasi\u00f3n se lleva cabo de forma presencial, en atenci\u00f3n a mejorar sustancialmente las \u00e1reas de investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n del lavado de activos, donde se requieren cambios fundamentales, en el marco de Seguimiento de la Cuarta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica del Paraguay.<\/p>\n
Las palabras de apertura estuvo a cargo de Matteo Sirtori, Jefe de Cooperaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea en Paraguay. Refiri\u00f3 que esta actividad sumamente importante forma parte del trabajo de asistencia t\u00e9cnica prestado por el Fondo Global de la UE para apoyar los esfuerzos de las autoridades paraguayas en la mejora del marco ALA\/CFT del pa\u00eds y el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.<\/p>\n
Seguidamente, el Dr. Emiliano Rol\u00f3n Fern\u00e1ndez, fiscal general del Estado, dio las palabras, destac\u00f3 la asistencia t\u00e9cnica y recalc\u00f3 que desde el Ministerio P\u00fablico se encuentran sumamente comprometidos para ir mejorando y fortaleciendo las investigaciones de lavado de activos.<\/p>\n
El titutlar del Ministerio P\u00fablico hizo \u00e9nfasis a la cuesti\u00f3n de los procedimientos y los aspectos legislativos que ser\u00e1n analizados por las instituciones para mejorar las tareas legales pertinentes. Refiri\u00f3 que se deber\u00eda \u201chacer una legislaci\u00f3n que sea acorde con el modelo de fondo, a trav\u00e9s de la figura penal\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s participaron del encuentro inicial, el director general de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico de la SEPRELAD, Julio Bogado y\u00a0el jefe de Crimen Organizado de la Polic\u00eda Nacional, Crio. Luis L\u00f3pez.<\/p>\n
El taller tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de cuatro d\u00edas (del 25 al 28 de junio del corriente a\u00f1o), se basar\u00e1 en los cimientos establecidos durante una serie de sesiones en l\u00ednea llevadas a cabo de febrero a abril de 2024. Su objetivo ser\u00e1 mejorar la coordinaci\u00f3n interinstitucional y optimizar las estrategias de investigaci\u00f3n financiera; mejorar la recuperaci\u00f3n y la gesti\u00f3n de los activos de origen delictivo; promover la cooperaci\u00f3n internacional y la asistencia jur\u00eddica mutua en las investigaciones financieras, facilitando al mismo tiempo el intercambio de informaci\u00f3n y la coordinaci\u00f3n entre jurisdicciones. Se dedicar\u00e1n sesiones espec\u00edficas a la evaluaci\u00f3n del GAFILAT y al importante tema de la investigaci\u00f3n de activos virtuales.<\/p>\n
En consecuencia con la culminaci\u00f3n del taller se busca:<\/p>\n
EU Global Facility <\/strong>fue establecido por la Comisi\u00f3n Europea en 2017, el Mecanismo Global de la UE en materia de ALA\/CFT tiene como objetivo apoyar a los pa\u00edses socios en sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y cortar el acceso a la financiaci\u00f3n de terroristas individuales y organizaciones terroristas. Financiado por el Servicio de Instrumentos de Pol\u00edtica Exterior (FPI) de la Comisi\u00f3n, el proyecto es ejecutado por Expertise France, en colaboraci\u00f3n con la Deutsche Gesellschaft f\u00fcr Internationale Zusammenarbeit (GIZ).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Representantes de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio P\u00fablico, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio P\u00fablico (MP), la Polic\u00eda Nacional y la Secretar\u00eda Nacional de Administraci\u00f3n de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), con la asistencia t\u00e9cnica de EU Global Facility On AML\/CFT, realizan la mesa de trabajo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":907,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-906","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=906"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/906\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":908,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/906\/revisions\/908"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/907"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}