{"id":894,"date":"2024-06-19T19:55:00","date_gmt":"2024-06-19T17:55:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=894"},"modified":"2025-03-26T19:56:05","modified_gmt":"2025-03-26T18:56:05","slug":"la-instructora-especializada-de-la-seprelad-diserto-en-el-11-compliance-pla-ft-forum-paraguay-2023","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=894","title":{"rendered":"La instructora especializada de la SEPRELAD disert\u00f3 en el 11\u00b0 COMPLIANCE PLA\/FT FORUM PARAGUAY 2023"},"content":{"rendered":"<p>La instructora especializada en temas preventivos de LD\/FT, \u00c1ngela E. Torres Maldonado, en representaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disert\u00f3 en el 11\u00b0 COMPLIANCE FORUM 2024.<!--more--><\/p>\n<p>El evento fue realizado el martes 18 de junio de 9.00 a 15.45 horas, en la modalidad virtual.<\/p>\n<p>La funcionaria de la UIF Paraguay, explic\u00f3 <em>cu\u00e1l es el nivel de Cumplimiento T\u00e9cnico y de Efectividad de los Programas ALA\/CFT.<\/em><\/p>\n<p>Adem\u00e1s, detall\u00f3 sobre las respuestas del sistema de prevenci\u00f3n del lavado activos y el financiamiento del terrorismo en el Paraguay en consonancia con lo establecido en los est\u00e1ndares internacionales, desde la perspectiva de la SEPRELAD.<\/p>\n<p>As\u00ed tambi\u00e9n, habl\u00f3 sobre la supervisi\u00f3n financiera en contexto del riesgo de los flagelos referidos y finalmente coment\u00f3 los desaf\u00edos y retos con mirada al 2025.<\/p>\n<p>Participaron de la capacitaci\u00f3n la jefa de Sumarios, Karen Marchuk; el jefe de An\u00e1lisis, Andr\u00e9s Ayala; la jefa de Auditor\u00eda de Gesti\u00f3n, Viviana Mart\u00ednez y los asistentes t\u00e9cnicos Sergia Frutos e Iv\u00e1n Sanabria.<\/p>\n<p>El encuentro tuvo como objetivo abordar los <strong>aspectos clave <\/strong>relacionados con la identificaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y manejo de situaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un <strong>enfoque pr\u00e1ctico y actualizado<\/strong>, para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la integridad de una organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La telem\u00e1tica estuvo dirigida a distintos estamentos de la sociedad, funcionarios p\u00fablicos, representantes del sector acad\u00e9mico, empresarial y ciudadan\u00eda en general.<\/p>\n<p>Asimismo, se cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de destacados expositores que compartieron sus conocimientos y experiencias pr\u00e1cticas en las diferentes cuestiones atinentes a la prevenci\u00f3n del LA\/FT.<\/p>\n<p>Los temas abordados durante la capacitaci\u00f3n virtual fueron:<\/p>\n<ul>\n<li>Desaf\u00edos planteados por las criptomonedas y la tecnolog\u00eda blockchain para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Uso de la informaci\u00f3n de inteligencia financiera y la reserva legal en Paraguay: an\u00e1lisis en profundidad.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Compromiso en la lucha contra el crimen organizado, espec\u00edficamente el lavado de activos en el sector econ\u00f3mico no financiero (APNFD).<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Retos del modelo de prevenci\u00f3n: abordaje del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Iniciativas en la regi\u00f3n sobre registros de beneficiarios finales y su utilidad para la gesti\u00f3n de riesgos de LA\/FT.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Nuevas tendencias y tecnolog\u00edas para garantizar una mayor transparencia y seguridad en el sistema de prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>FORUM es un\u00a0espacio de di\u00e1logo e interacci\u00f3n en el cual los distintos actores que conforman el Sistema de Prevenci\u00f3n de LA y FT,\u00a0se re\u00fanen para afianzar y actualizar los conocimientos y experiencias\u00a0en la tem\u00e1tica y su estado de situaci\u00f3n en la esfera f\u00e1ctica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La instructora especializada en temas preventivos de LD\/FT, \u00c1ngela E. 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