{"id":863,"date":"2024-05-30T19:35:00","date_gmt":"2024-05-30T17:35:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=863"},"modified":"2025-03-26T19:37:13","modified_gmt":"2025-03-26T18:37:13","slug":"seprelad-recibe-donacion-de-renovacion-de-licencia-de-herramienta-de-inteligencia-analitica-por-parte-del-gobierno-de-los-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=863","title":{"rendered":"SEPRELAD recibe donaci\u00f3n de renovaci\u00f3n de licencia de herramienta de inteligencia anal\u00edtica por parte del gobierno de los EE.UU"},"content":{"rendered":"

Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevenci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realiz\u00f3\u00a0una donaci\u00f3n\u00a0de\u00a0la renovaci\u00f3n de la licencia de la herramienta de inteligencia anal\u00edtica SAS Analitycs Software<\/strong>, as\u00ed como la asistencia t\u00e9cnica por dos a\u00f1os.<\/p>\n

La ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, encabez\u00f3, este jueves 30 de mayo de 2024, el acto de recepci\u00f3n de la donaci\u00f3n referida por el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), que se llev\u00f3 a cabo en el Aula 3 del Instituto del Banco Central del Paraguay, acompa\u00f1aron el acto, el viceministro Pablo Rojas Pichler y los directores generales. En tanto estuvieron presentes en representaci\u00f3n del Gobierno de los EE.UU., Rachel Kutzley, consejera Pol\u00edtica de la Embajada de EE. UU y Brian Skaret, asesor legal residente del Departamento de Justicia de EE. UU.<\/p>\n

\u201cEstamos sumamente agradecidos con el gobierno de los Estados Unidos por apoyar al gobierno del Paraguay y en especial a la UIF SEPRELAD, en su misi\u00f3n de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en beneficio de la econom\u00eda nacional y <\/em>d<\/em>el bienestar de la sociedad, a trav\u00e9s de la donaci\u00f3n <\/em>de\u00a0la renovaci\u00f3n de la licencia de la herramienta de inteligencia anal\u00edtica SAS<\/strong>\u201d, mencion\u00f3 la ministra Liliana Alcaraz.<\/p>\n

Indic\u00f3 que la UIF SEPRELAD, como uno de sus objetivos principales tiene la recepcionar las operaciones inusuales o sospechosas (<\/strong>ROS) de LA\/FT\/FP<\/strong>, por parte de los Sujetos Obligados y de remitir Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio P\u00fablico, y en esa labor utilizar la herramienta SAS para cumplir con sus obligaciones misionales, en base a los est\u00e1ndares internacionales , de mucha utilidad para las labores de la Direcci\u00f3n General de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico y de la Direcci\u00f3n General de Supervisi\u00f3n y Regulaciones de la SEPRELAD.<\/p>\n

Por su parte, el Embajador Sr. Marc Ostfiel, refiri\u00f3 que la SEPRELAD desempe\u00f1a un papel vital en salvaguardar la integridad financiera de Paraguay y protegerse contra las amenazas desarrolladas por el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

\u201cEstamos orgullosos de apoyar al gobierno de Paraguay y a una instituci\u00f3n tan importante como la SEPRELAD en su misi\u00f3n de combatir los delitos financieros\u00bb, dijo el Embajador de los Estados Unidos en Paraguay.<\/p>\n

As\u00ed tambi\u00e9n se cont\u00f3 con la asistencia del ministro del Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n (MITIC), Gustavo Villate, quien resalt\u00f3\u00a0la cooperaci\u00f3n y fortalecimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica y la Rep\u00fablica del Paraguay en brindar asistencia t\u00e9cnica a la SEPRELAD para el combate al lavado de activos y crimen organizado.<\/p>\n

Esta donaci\u00f3n fue financiada a trav\u00e9s de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, en estrecha coordinaci\u00f3n con la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitaci\u00f3n de Justicia (OPDAT), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (DOJ) y representa un firme compromiso de los Estados Unidos para seguir avanzando en la capacidad de Paraguay en la lucha contra el LA\/FT\/FP.<\/p>\n

SISTEMA SAS <\/strong><\/p>\n

El sistema SAS se encarga del an\u00e1lisis de todos los datos disponibles en las fuentes propias de la SEPRELAD (reportes de operaciones sospechosas-ROS; reportes objetivos y datos de registros de los Sujetos Obligados), de los datos recibidos de instituciones como el MITIC y de otras entidades a las que se tiene acceso v\u00eda Web Service, en el marco de convenios de cooperaci\u00f3n interinstitucional.<\/p>\n

A la fecha se encuentran agregadas varias fuentes y se sigue trabajando para la incorporaci\u00f3n de forma progresiva de datos de otras instituciones. El SAS analiza tambi\u00e9n diversas variables, por medio de algoritmos, reglas y desviaciones, lo que permite una priorizaci\u00f3n con criterios objetivos, para la identificaci\u00f3n y la atenci\u00f3n inmediata de alertas tempranas, como insumo para an\u00e1lisis estrat\u00e9gicos y operativos, con criterio de oportunidad para los receptores de los productos que elabora la UIF SEPRELAD.<\/p>\n

La herramienta tecnol\u00f3gica SAS facilita tambi\u00e9n la exploraci\u00f3n de grandes conjuntos de datos, por medio de text minning, es decir, una lectura preliminar de reportes en base a t\u00e9rminos o palabras claves, para identificar patrones, tendencias y crear visualizaciones interactivas y tableros de control.<\/p>\n

Algo importante a destacar, es que el sistema verifica la trazabilidad de las acciones llevadas a cabo por cada usuario y efect\u00faa auditor\u00edas de gesti\u00f3n.<\/p>\n

Por todo lo expuesto, este sistema potencia las capacidades de la UIF, lo que favorece al Sistema ALA\/CFT en pos de la lucha contra las organizaciones criminales y terroristas que buscan utilizar recursos de origen il\u00edcito para financiar sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevenci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realiz\u00f3\u00a0una donaci\u00f3n\u00a0de\u00a0la renovaci\u00f3n de la licencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":866,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-863","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=863"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":865,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/863\/revisions\/865"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/866"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}