La directora general de Asesor\u00eda Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zald\u00edvar, disert\u00f3\u00a0ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevenci\u00f3n de lavado de activos 2024, Edici\u00f3n III, realizado ayer jueves 23 de mayo del corriente a\u00f1o, en el sal\u00f3n de convenciones del Paseo la Galer\u00eda.<\/p>\n
En la ocasi\u00f3n, expuso\u00a0sobre la medida de car\u00e1cter administrativo de inmovilizaci\u00f3n de fondos y activos \u00bfC\u00f3mo proceder ante este proceso?, la ley de inmovilizaci\u00f3n de activos: alcance, desaf\u00edos, marco jur\u00eddico, procedimiento, sobre qui\u00e9nes recae, qui\u00e9nes deben realizar la inmovilizaci\u00f3n, qui\u00e9nes deben informar y todo lo que conlleva la Ley N\u00b0 6419\/19 \u201cQUE REGULA LA INMOVILIZACI\u00d3N DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACI\u00d3N DE ARMAS DE DESTRUCCI\u00d3N MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSI\u00d3N, INCLUSI\u00d3N Y EXCLUSI\u00d3N EN LISTAS\u00a0DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS\u201d.<\/p>\n
Posteriormente, evacu\u00f3 todas las preguntas de los presentes, quienes plantearon consultas sobre el tema expuesto.<\/p>\n
Por otra parte, la directora de Investigaci\u00f3n Jur\u00eddica, Diana Burgos habl\u00f3 sobre la efectividad del sistema sancionatorio en el marco administrativo, sobre la experiencia del regulador en la implementaci\u00f3n de las resoluciones con enfoque basado en riesgo y finalmente detall\u00f3 los pr\u00f3ximos cambios legales o reglamentarios que se deben realizar al sistema normativo de prevenci\u00f3n de PLD\/FT.<\/p>\n
Adem\u00e1s, estuvieron como disertantes la magistrada Claudia Criscioni en representaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, quien se explay\u00f3 sobre la responsabilidad por omitir la Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC<\/em>), seg\u00fan la legislaci\u00f3n nacional; Silvia Casariego, experta en AML y riesgos, que detall\u00f3 su ponencia sobre la inteligencia artificial aplicada a la detecci\u00f3n de operaciones inusuales; Dino Carlos Caro Coria, experto internacional, que explic\u00f3 la criminalidad en el sistema financiero y las tendencias mundiales en el desarrollo de los sistemas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n La actividad fue organizada por la consultora DAGDA y fue enfocada para el sector privado y p\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La directora general de Asesor\u00eda Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zald\u00edvar, disert\u00f3\u00a0ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevenci\u00f3n de lavado de activos 2024, Edici\u00f3n III, realizado ayer jueves 23 de mayo del corriente a\u00f1o, en el sal\u00f3n de convenciones del Paseo la Galer\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":861,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-860","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=860"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/860\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":862,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/860\/revisions\/862"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/861"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}