{"id":852,"date":"2024-05-21T19:19:00","date_gmt":"2024-05-21T17:19:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=852"},"modified":"2025-03-26T19:32:26","modified_gmt":"2025-03-26T18:32:26","slug":"estrategia-y-herramientas-para-la-deteccion-y-prevencion-del-lavado-de-activos-por-medio-del-enfoque-basado-en-riesgo","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=852","title":{"rendered":"Estrategia y herramientas para la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo"},"content":{"rendered":"<p>El\u00a0jefe del Departamento de Supervisi\u00f3n A de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disert\u00f3 en el Seminario de Gesti\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sobre: \u201cEstrategia y herramientas para la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>Adem\u00e1s, explic\u00f3 como los Sujetos Obligados, as\u00ed como los Supervisores deben realizar el Enfoque Basado en Riesgo para mitigar los riesgos que se encuentran en la prevenci\u00f3n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, en cuando a las recomendaciones del GAFILAT.<\/p>\n<p>Asimismo, indic\u00f3 los procedimientos a seguir sobre los reportes de operaciones sospechosas. Finalmente, respondi\u00f3 las consultas de los participantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El\u00a0jefe del Departamento de Supervisi\u00f3n A de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disert\u00f3 en el Seminario de Gesti\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo sobre: \u201cEstrategia y herramientas para la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":853,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-852","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=852"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/852\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":854,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/852\/revisions\/854"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/853"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}