La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cre\u00f3 un m\u00f3dulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, as\u00ed como los Auditores Externos Especializados en LA\/FT\/FP que cuentan con autorizaci\u00f3n por parte de esta instituci\u00f3n.<\/p>\n
Al respecto, en el apartado de consultas del sujeto obligado se requiere que el mismo permita visualizar el RUC, la raz\u00f3n social, el sector en el cual se ha realizado el registro, y el estado del mismo, ya sea activo para aquellos SO que han finalizado el proceso de inscripci\u00f3n, o cancelado, para los registros que han sido dados de baja, incorporando estas aclaraciones al pie de los resultados de la b\u00fasqueda.<\/p>\n
En cuanto a la secci\u00f3n relativa a los Auditores Externos Especializados, se requiere que el mismo permita verificar el RUC, la raz\u00f3n social, la naturaleza de la persona (sea f\u00edsica o jur\u00eddica), el estado, ya sea vigente o vencido, el n\u00famero de resoluci\u00f3n de autorizaci\u00f3n y la fecha de vencimiento del registro, en virtud a los datos que son cargados actualmente para el m\u00f3dulo de cumplimiento de SO.<\/p>\n
En el caso de personas jur\u00eddicas, se solicita que se incorpore tambi\u00e9n los datos relativos al nombre, apellido y n\u00famero de documento de identidad de los profesionales especializados vinculados.<\/p>\n