Los d\u00edas 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n Nacional de Aeron\u00e1utica Civil (DINAC), la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones (DNM) y la Armada Paraguaya, realizaron en conjunto con autoridades de la Rep\u00fablica Argentina, un ejercicio de control transfronterizo de dinero en efectivo y otros valores al portador.<\/p>\n
Este ejercicio permiti\u00f3 verificar en el aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a los pasajeros provenientes y dirigidos a la Rep\u00fablica Argentina, el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n y justificaci\u00f3n del dinero en efectivo y u otros instrumentos negociables al portador; en caso de que un\/una pasajero\/a lleve consigo un monto superior a los 10.000 d\u00f3lares o su equivalente en otras monedas.<\/p>\n
Este mismo ejercicio se llev\u00f3 a cabo en el puente San Roque Gonz\u00e1lez de Santacruz de la ciudad de Encarnaci\u00f3n, para las personas que ingresaban y sal\u00edan de ambos pa\u00edses.<\/p>\n
Estas actividades de control transfronterizo se realizaron en cumplimiento a la Recomendaci\u00f3n 32 del GAFI y la Resoluci\u00f3n 256\/2010 de la SEPRELAD, con el objetivo de verificar la efectividad de los procedimientos establecidos para detectar el transporte f\u00edsico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables no declarados o declarados falsamente sobre los que habr\u00eda una sospecha de estar relacionados con lavado de activos, sus delitos determinantes o el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Los resultados del control transfronterizo ser\u00e1n informados mediante informes t\u00e9cnicos desarrollados por las instituciones competentes de ambos pa\u00edses, lo que permitir\u00e1 una evaluaci\u00f3n conjunta para emprender acciones de mejora y de fortalecimiento de los sistemas de control transfronterizo.<\/p>\n
Cabe destacar que estos Ejercicios de Monitoreo Intensificado de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador,<\/strong> constituyen uno de los ejes clave de la Presidencia\u00a0 Pro Tempore del GAFILAT, que preside este a\u00f1o 2024, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, as\u00ed como tambi\u00e9n\u00a0del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) del organismo internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Los d\u00edas 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n Nacional de Aeron\u00e1utica Civil (DINAC), la Direcci\u00f3n Nacional de Migraciones (DNM) y la Armada Paraguaya, realizaron en conjunto con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":847,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-846","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=846"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/846\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":848,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/846\/revisions\/848"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/847"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}