{"id":837,"date":"2024-05-17T16:55:00","date_gmt":"2024-05-17T14:55:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/seprelad\/?p=837"},"modified":"2025-03-26T16:56:26","modified_gmt":"2025-03-26T15:56:26","slug":"seprelad-participa-en-taller-sobre-investigacion-de-delitos-fiscales-o-tributarios","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=837","title":{"rendered":"SEPRELAD participa en taller sobre investigaci\u00f3n de delitos fiscales o tributarios"},"content":{"rendered":"<div dir=\"auto\">La directora de Investigaci\u00f3n Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, particip\u00f3 en el taller \u201cAm\u00e9rica Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de cr\u00edmenes fiscales\u201d, en Buenos Aires, Argentina.<\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n<div dir=\"auto\"><\/div>\n<div dir=\"auto\">El evento que llev\u00f3 a cabo entre el 13 y el 17 de mayo de 2024 fue organizado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), el Banco Mundial (BM), la Academia Latinoamericana de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE) para la Investigaci\u00f3n de Delitos Tributarios y Financieros, y la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) de la Rep\u00fablica Argentina.<\/div>\n<div dir=\"auto\"><\/div>\n<div dir=\"auto\">El taller pr\u00e1ctico adopt\u00f3 un enfoque de estudio de caso que proporcionar\u00e1 una formaci\u00f3n pr\u00e1ctica integral en investigaciones financieras, dotando a los participantes de conocimientos y habilidades en el uso de diversas herramientas y t\u00e9cnicas.<\/div>\n<div dir=\"auto\"><\/div>\n<div dir=\"auto\">La actividad tuvo como objetivo capacitar a los participantes para que realicen investigaciones financieras de crimenes fiscales que cumplan con los requisitos legales.<\/div>\n<div dir=\"auto\"><\/div>\n<div dir=\"auto\">Formaron tambi\u00e9n parte de la delegaci\u00f3n paraguaya la agente fiscal del Ministerio P\u00fablico, Nathalia Silva y la investigadora Tributaria de la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Elizabeth Ocampos.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La directora de Investigaci\u00f3n Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, particip\u00f3 en el taller \u201cAm\u00e9rica Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de cr\u00edmenes fiscales\u201d, en Buenos Aires, Argentina.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":838,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-837","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=837"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/837\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":839,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/837\/revisions\/839"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/838"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}