El lunes 28 de mayo del corriente a\u00f1o, representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva de la Rep\u00fablica del Paraguay (CFP), se reuni\u00f3 para coordinar varios temas de inter\u00e9s, incluyendo el establecimiento del sistema SIRO como \u00fanico canal para la presentaci\u00f3n de informes y reportes de operaciones.<\/p>\n
La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, lider\u00f3 el encuentro que se llev\u00f3 a cabo en la sala de reuniones de la SEPRELAD.<\/p>\n
El Consejo est\u00e1 integrado por la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS),la Superintendencia de Valores (SIV), los tres dependientes del Banco Central del Paraguay (BCP), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP), la Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).<\/p>\n
En ese sentido participaron del encuentro el superintendente de Valores (SIV), Joshua Abreu; el intendente de control de riesgos financiero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Ra\u00fal Alderete; el intendente de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la SIB, Gustavo Gonz\u00e1lez; el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Carlos Romero Roa; el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), Carlos Liseras, representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.<\/p>\n
En tanto por la SEPRELAD asistieron tambi\u00e9n el viceministro Pablo Rojas Pichler; la directora general de Supervisi\u00f3n y Regulaciones, Liz Del Padre; el director general interino de Relaciones P\u00fablicas e Internacionales, Jos\u00e9 Armoa; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Ben\u00edtez y el jefe de Supervisi\u00f3n, Rodrigo Aguayo.<\/p>\n
El encuentro de trabajo tuvo por objetivo debatir sobre la posibilidad de que todos los informes y comunicaciones se canalicen \u00fanicamente por SIRO, y que sea v\u00e1lido ante el supervisor y la SEPRELAD, para simplificar y facilitar el cumplimiento\u00a0de obligaciones a los sujetos obligados.<\/p>\n
As\u00ed mismo, se consensuaron pr\u00f3ximas acciones tendientes a la formaci\u00f3n de un centro estad\u00edstico del Sistema Nacional ALA\/CFT, como tambi\u00e9n la necesidad de aunar esfuerzos, para contar y ejecutar\u00a0planes de capacitaci\u00f3n para los sujetos obligados y la ciudadan\u00eda en general sobre temas de inter\u00e9s relacionados a la prevenci\u00f3n\u00a0del lavado de activos.<\/p>\n
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N\u00b0 1.548\/19, fue creado en el a\u00f1o 2019 el Consejo, con el prop\u00f3sito de dise\u00f1ar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementaci\u00f3n y el seguimiento de la efectiva supervisi\u00f3n en materia ALA\/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones peri\u00f3dicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo,\u00a0 procedimientos aplicados, estructuras y tr\u00e1mites de reportes, entre otros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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