El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), el Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) organizaron, entre el 16 al 18 de abril, la Mesa de Trabajo para el desarrollo de una Evaluaci\u00f3n regional del riesgo de Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) asociados a los Activos Virtuales y a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).<\/p>\n
En este evento, que se desarroll\u00f3 en el Centro de Formaci\u00f3n de la SBS, en Lima, Per\u00fa y cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de los 18 pa\u00edses miembros del GAFILAT. En representaci\u00f3n de Paraguay, asisti\u00f3 la directora de Estudios Sectoriales de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Ben\u00edtez.<\/p>\n
La ceremonia de inauguraci\u00f3n y clausura de esta mesa regional de trabajo cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Coordinador Nacional del Per\u00fa ante GAFILAT; Mileidy Bernal, consultora y experta internacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA\/CFT); y Gabriela Rodr\u00edguez, experta t\u00e9cnica de la Secretar\u00eda Ejecutiva de Gafilat.<\/p>\n
Los resultados de esta importante reuni\u00f3n servir\u00e1n de insumo para la evaluaci\u00f3n sectorial de riesgos de LA\/FT del sector de y de los PSAV a nivel regional y ser\u00e1n de vital importancia para el cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Tambi\u00e9n contribuir\u00e1n a orientar a los pa\u00edses en la planificaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas ALA\/CFT.<\/p>\n
La mesa regional de trabajo se desarroll\u00f3 en el marco del Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA\/CFT de los pa\u00edses del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas a cargo de la Secretar\u00eda Ejecutiva de dicho organismo con la cooperaci\u00f3n del BCIE. Este a su vez, comprende el desarrollo de 18 proyectos de asistencia t\u00e9cnica de alcance local y regional sobre la base de las necesidades identificadas por los propios pa\u00edses, contenidas en el Plan Estrat\u00e9gico para el periodo 2020-2025, aprobado en el Pleno de Representantes de dicho organismo en diciembre de 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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