La directora general de Supervisi\u00f3n y Regulaciones de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, particip\u00f3 en el Taller: \u201cHacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales\u201d, realizado entre los d\u00edas 7 y 8 de marzo de 2024 en ciudad de Panam\u00e1, Panam\u00e1.<\/p>\n
La capacitaci\u00f3n se enfoc\u00f3 en la comprensi\u00f3n del riesgo del lavado de activos provenientes de delitos fiscales, el abuso de personas y estructuras jur\u00eddicas, y sus conexiones, haciendo \u00e9nfasis en la necesidad de adoptar un enfoque intergubernamental para la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n tanto del lavado de activos, como del delito y la evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se debati\u00f3 los est\u00e1ndares del GAFI vinculados a la cooperaci\u00f3n Inter agencia, delito fiscal, beneficiario final y lavado de activos, as\u00ed como la importancia de evaluar los riesgos de LA y relevancia del delito fiscal en este an\u00e1lisis, entre otros temas.<\/p>\n
La delegaci\u00f3n paraguaya estuvo integrada adem\u00e1s por Mar\u00eda del Carmen Ben\u00edtez, directora\u00a0en Direcci\u00f3n General de Personas y Estructuras Jur\u00eddicas y Beneficiarios Finales y\u00a0Marcos Garcete, analista tributario\u00a0de la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), y\u00a0cont\u00f3 tambi\u00e9n con la participaci\u00f3n de expertos internacionales en la materia. Asimismo asistieron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Nicaragua, Panam\u00e1, Per\u00fa, Rep\u00fablica Dominicana y Uruguay.\u00a0\u00a0<\/p>\n
El taller fue organizado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), la Direcci\u00f3n de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) de Panam\u00e1 en conjunto con la Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC), y con el auspicio del Banco Mundial (BM).<\/p>\n
Palabras de bienvenida<\/strong><\/p>\n El ministro de Econom\u00eda y Finanzas de Panam\u00e1, Jorge Luis Almengor, dio las palabras de bienvenida a los participantes del taller internacional, y resalt\u00f3 que \u201cidentificar, evaluar y entender el riesgo no solo debe ser un est\u00e1ndar, sino tambi\u00e9n una herramienta vital para combatir el blanqueo de capitales y la evasi\u00f3n fiscal\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n Por su parte, Joelle Dahase, gerente de Operaciones del Banco Mundial, destac\u00f3 el compromiso del Banco frente a la agenda global del lavado de activos y delitos fiscales, indicando que se trabaja en conjunto con diferentes jurisdicciones de la regi\u00f3n en el mejoramiento de la gesti\u00f3n tributaria.<\/p>\n Finalmente, Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT,\u00a0mencion\u00f3 que, si bien la regi\u00f3n enfrenta desaf\u00edos importantes en ciertos temas como las investigaciones financieras paralelas, capacitaci\u00f3n en general, estructuraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas e identificaci\u00f3n de beneficiarios finales, entre otros, es igualmente una oportuna para los pa\u00edses que deben orientar apropiadamente los esfuerzos de forma tal que obtengan resultados positivos a futuro.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La directora general de Supervisi\u00f3n y Regulaciones de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, particip\u00f3 en el Taller: \u201cHacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales\u201d, realizado entre los d\u00edas 7 y 8 de marzo de 2024 en ciudad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":738,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-737","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/737","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=737"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/737\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":739,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/737\/revisions\/739"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/738"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=737"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=737"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}