La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a trav\u00e9s de la asistencia t\u00e9cnica prove\u00edda por el \u201cPrograma de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudam\u00e9rica\u201d del Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, llev\u00f3 a cabo una jornada de capacitaci\u00f3n dirigida a analistas y t\u00e9cnicos de instituciones del orden p\u00fablico, de seguridad y de organismos de inteligencia.<\/p>\n
La apertura del evento estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler y del director de la American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI Paraguay), C\u00e9sar Pastore.<\/p>\n
La jornada se realiz\u00f3 este jueves 22 de febrero de\u00a0 2024 en el Sal\u00f3n de la Terraza del edificio cultural del Banco Central del Paraguay, y se trataron entre otros temas los relacionados a: \u00bfQu\u00e9 es la Auditoria Forense?, \u00bfQu\u00e9 es la investigaci\u00f3n financiera?, Herramientas para la investigaci\u00f3n forense, Fuentes de informaci\u00f3n para la investigaci\u00f3n forense, Evidencia contable y financiera y el Uso de la contabilidad para la determinaci\u00f3n de flujos de fondos il\u00edcitos, entre otros temas.<\/p>\n
Cabe destacar que el Programa es parte de la cooperaci\u00f3n de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association Rule of Law Initiative, GovRisk Institute y K2 Integrity.<\/p>\n
En esta segunda jornada el curso cont\u00f3 con la asistencia de analistas financieros de la SEPRELAD, de la Secretar\u00eda Nacional de Inteligencia (SNI), da la Secretar\u00eda Nacional Antidrogas (SENAD), as\u00ed como t\u00e9cnicos del Poder Judicial, del Ministerio P\u00fablico y de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n
Los mismos participaron activamente de todas las presentaciones y las din\u00e1micas propuestas por el especialista internacional, Ever Navarro.<\/p>\n\n\n
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