{"id":4587,"date":"2026-10-30T15:24:36","date_gmt":"2026-10-30T14:24:36","guid":{"rendered":"\/?p=4587"},"modified":"2026-10-30T15:24:36","modified_gmt":"2026-10-30T14:24:36","slug":"gafilat-publica-su-primera-evaluacion-regional-de-riesgos-de-financiamiento-a-la-proliferacion-fp","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=4587","title":{"rendered":"GAFILAT publica su primera Evaluaci\u00f3n Regional de Riesgos de Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n (FP)"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">El <b><strong>Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)<\/strong><\/b> presenta el informe <em>\u00abSectores de Alto Riesgo de Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva: Una Evaluaci\u00f3n Regional de Riesgos y una gu\u00eda de referencia para los pa\u00edses del GAFILAT\u00bb<\/em>, elaborado con el apoyo del Programa INL de los Estados Unidos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><b><strong>\ud83d\udca1<\/strong><\/b><b><strong> Prop\u00f3sito del documento:<\/strong><\/b> Servir como manual de referencia para concientizar a los sectores p\u00fablico y privado, guiar las decisiones de pol\u00edtica p\u00fablica y fortalecer las defensas de la regi\u00f3n frente a los proliferadores de armas de destrucci\u00f3n masiva y sus financiadores.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><b><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es fundamental este documento para la regi\u00f3n?<\/strong><\/b><\/p>\n<ul style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">\n<li><b><strong>An\u00e1lisis multisectorial:<\/strong><\/b> Eval\u00faa la exposici\u00f3n y capacidad de respuesta en materia de combate al FP de sectores clave para la regi\u00f3n como las <b><strong>instituciones financieras<\/strong><\/b>, <b><strong>sector<\/strong><\/b> <b><strong>bienes de doble uso<\/strong><\/b>, <b><strong>sector mar\u00edtimo<\/strong><\/b>, <b><strong>zonas de libre comercio (ZLC)<\/strong><\/b>, <b><strong>APNFD<\/strong><\/b> (proveedores fiduciarios\/corporativos, abogados, notarios, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas) y <b><strong>proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)<\/strong><\/b>.<\/li>\n<li><b><strong>Exposici\u00f3n al riesgo de FP:<\/strong><\/b> Aunque la exposici\u00f3n directa regional a la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva se considera baja\/ moderada, el documento advierte que dar por sentado un riesgo bajo puede generar una <b><strong>falsa sensaci\u00f3n de seguridad<\/strong><\/b>, dadas las complejas t\u00e9cnicas de evasi\u00f3n de sanciones empleadas por actores como la RPDC e Ir\u00e1n.<\/li>\n<li><b><strong>Diagn\u00f3stico de brechas y aplicaci\u00f3n regional:<\/strong><\/b> Sobre de las distintas etapas del an\u00e1lisis, el estudio identifica una <b><strong>aplicaci\u00f3n desigual de medidas de minimizaci\u00f3n de riesgos en los pa\u00edses del GAFILAT<\/strong><\/b>, vac\u00edos en los controles de exportaci\u00f3n y una escasez de investigaciones e informes de operaciones sospechosas espec\u00edficos sobre FP.<\/li>\n<li><b><strong>Prioridad para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas:<\/strong><\/b> El informe destaca la necesidad urgente de desarrollar y finalizar las <b><strong>Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) de FP<\/strong><\/b> conforme a la Recomendaci\u00f3n del GAFI, as\u00ed como fortalecer la coordinaci\u00f3n entre las autoridades de control de exportaciones y de prevenci\u00f3n de delitos financieros\/autoridades financieras.<\/li>\n<li><b><strong>Se\u00f1ales de alerta: <\/strong><\/b>El documento contiene un vasto compendio de se\u00f1ales de alerta y tipolog\u00edas relevantes de FP con la finalidad de ayudar al sector privado y a las propias autoridades competentes a la identificaci\u00f3n y comprensi\u00f3n de los riesgos de FP.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">\ud83d\udcc4 <b><strong>Consulta el informe completo<\/strong><\/b> para explorar el an\u00e1lisis detallado por sector, ejemplos de buenas pr\u00e1cticas de los pa\u00edses del GAFILAT y las principales \u00e1reas de enfoque para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales CFP.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/?p=8801\">https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/?p=8801<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) presenta el informe \u00abSectores de Alto Riesgo de Financiamiento a la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva: Una Evaluaci\u00f3n Regional de Riesgos y una gu\u00eda de referencia para los pa\u00edses del GAFILAT\u00bb, elaborado con el apoyo del Programa INL de los Estados Unidos. \ud83d\udca1 Prop\u00f3sito del documento: [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4588,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4587","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4587"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4587\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4589,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4587\/revisions\/4589"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4588"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}