{"id":4582,"date":"2026-10-29T21:10:26","date_gmt":"2026-10-29T20:10:26","guid":{"rendered":"\/?p=4582"},"modified":"2026-10-29T21:13:41","modified_gmt":"2026-10-29T20:13:41","slug":"seprelad-realiza-el-foro-nacional-de-prevencion-del-lavado-de-activos-2026","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=4582","title":{"rendered":"SEPRELAD realiza el Foro Nacional de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos 2026"},"content":{"rendered":"

En el marco del D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realiz\u00f3 este 29 de octubre el Foro Nacional de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos 2026, bajo el lema \u201cEl lavado de activos nos afecta a todos\u201d<\/em>, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y la cooperaci\u00f3n entre los sectores p\u00fablico y privado.<\/p>\n

La apertura estuvo a cargo del viceministro y encargado de despacho de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, quien destac\u00f3 que la lucha contra este delito requiere una estrategia de cooperaci\u00f3n y compromiso conjunto, as\u00ed como el intercambio de experiencias y conocimientos especializados.<\/p>\n

El foro cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de destacados profesionales de los \u00e1mbitos judicial, fiscal, t\u00e9cnico y financiero, quienes abordaron temas fundamentales para fortalecer el sistema nacional de prevenci\u00f3n.<\/p>\n

El juez penal de Sentencia especializado en Delitos Econ\u00f3micos y Corrupci\u00f3n, Mat\u00edas Garcete, abri\u00f3 las exposiciones con el tema \u201cCriptoactivos, trazabilidad blockchain y su uso en investigaciones penales y financieras\u201d<\/em>. Durante su presentaci\u00f3n, explic\u00f3 el funcionamiento de los activos digitales y la tecnolog\u00eda blockchain, as\u00ed como los desaf\u00edos que representan para la identificaci\u00f3n de personas, el rastreo de operaciones y la investigaci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n

Por su parte, Roc\u00edo Ca\u00f1as, asistente t\u00e9cnica del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), present\u00f3 aspectos de la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas, su metodolog\u00eda y las distintas etapas del proceso. Asimismo, expuso el panorama regional en materia de cumplimiento t\u00e9cnico de las recomendaciones y efectividad de los sistemas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n

El agente fiscal Christian Ben\u00edtez abord\u00f3 las principales modalidades utilizadas para el lavado de activos, incluyendo las etapas de colocaci\u00f3n, la sobrevaloraci\u00f3n y subvaloraci\u00f3n de bienes, y los esquemas de ocultamiento de fondos provenientes de la corrupci\u00f3n mediante testaferros, empresas y estructuras jur\u00eddicas.<\/p>\n

A su turno, Mar\u00eda del Carmen Ben\u00edtez, directora general de Personas, Estructuras Jur\u00eddicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), present\u00f3 el Sistema Integrado de Administraci\u00f3n de los Registros Administrativos (SIARA), destacando sus funcionalidades para modernizar y digitalizar la gesti\u00f3n registral de personas y estructuras jur\u00eddicas, as\u00ed como los principales tr\u00e1mites y comunicaciones disponibles en la plataforma.<\/p>\n

Finalmente, Julio Bogado, director general de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico de la SEPRELAD, explic\u00f3 la evoluci\u00f3n de los mecanismos de priorizaci\u00f3n de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Su exposici\u00f3n destac\u00f3 la incorporaci\u00f3n de herramientas anal\u00edticas y criterios de riesgo para clasificar los reportes en niveles alto, medio y bajo, priorizar los casos que requieren mayor atenci\u00f3n y optimizar el an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n

La jornada, desarrollada de 09:00 a 13:30 horas, fue moderada por Sergia Frutos, jefa interina del Departamento de Relaciones P\u00fablicas de la SEPRELAD.<\/p>\n

Con esta iniciativa, la instituci\u00f3n reafirma su compromiso con la capacitaci\u00f3n, el fortalecimiento de las capacidades t\u00e9cnicas y la cooperaci\u00f3n interinstitucional para prevenir el lavado de activos y proteger la seguridad econ\u00f3mica y financiera del Paraguay.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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