La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, particip\u00f3 en la LXI Reuni\u00f3n del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los d\u00edas 8 y 9 de octubre de 2026, en Washington D. C., Estados Unidos. El encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA).<\/p>\n
La reuni\u00f3n congreg\u00f3 a representantes y expertos de distintos pa\u00edses de la regi\u00f3n para analizar los desaf\u00edos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional, as\u00ed como para evaluar los resultados del Plan de Trabajo 2025-2026.<\/p>\n
Uno de los temas destacados fue el uso de la inteligencia artificial (IA) para fortalecer el an\u00e1lisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)<\/strong> y contribuir a la generaci\u00f3n de inteligencia financiera. En este espacio, representantes de Brasil, El Salvador y Rep\u00fablica Dominicana compartieron experiencias sobre la modernizaci\u00f3n de sus respectivas unidades de inteligencia financiera, abordando las oportunidades y los desaf\u00edos que presenta la incorporaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas.<\/p>\n Asimismo, Guatemala present\u00f3 un estudio sobre el fraude como delito precedente del lavado de activos, con \u00e9nfasis en las tendencias, tipolog\u00edas y desaf\u00edos que enfrentan las autoridades en materia de investigaci\u00f3n.<\/p>\n La sesi\u00f3n inaugural cont\u00f3 con las palabras de apertura del embajador Carlos Cherniak, representante permanente de Argentina ante la OEA, y de Iv\u00e1n Contente, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, quien destac\u00f3 la importancia de fortalecer las respuestas coordinadas frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.<\/p>\n La reuni\u00f3n se desarroll\u00f3 bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, encabezada por Mat\u00edas Alvarez, presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de ese pa\u00eds. Asimismo, Dayle Josu\u00e9 Pit\u00e1n Guzm\u00e1n, director del Departamento de An\u00e1lisis de Transacciones Financieras de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial de Guatemala, ocupa la vicepresidencia del GELAVEX.<\/p>\n Durante las jornadas tambi\u00e9n se abordaron cuestiones relacionadas con el fraude, la transparencia de los pagos y los desaf\u00edos que plantean las tecnolog\u00edas emergentes para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del lavado de activos. Adem\u00e1s, se present\u00f3 a consideraci\u00f3n el Plan Estrat\u00e9gico 2027-2029, que establece las principales l\u00edneas de trabajo para los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n La participaci\u00f3n de la SEPRELAD en este espacio internacional contribuye al fortalecimiento de la cooperaci\u00f3n regional, al intercambio de experiencias y a la incorporaci\u00f3n de buenas pr\u00e1cticas para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado, en favor de la seguridad econ\u00f3mica y financiera del Paraguay.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, particip\u00f3 en la LXI Reuni\u00f3n del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los d\u00edas 8 y 9 de octubre de 2026, en Washington D. C., Estados Unidos. El encuentro fue organizado por […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4502,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-4499","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4499","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4499"}],"version-history":[{"count":2,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4499\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4501,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4499\/revisions\/4501"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4502"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4499"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4499"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4499"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}