La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) particip\u00f3 en un ejercicio de monitoreo intensificado del transporte f\u00edsico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, desarrollado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<\/p>\n
El ejercicio se llev\u00f3 a cabo los d\u00edas 30 de setiembre y 1 de octubre, de manera simult\u00e1nea en los aeropuertos internacionales Silvio Pettirossi (ASU-PY) y Jorge Newbery \u2013 Aeroparque (AEP-AR), con la participaci\u00f3n de autoridades competentes de Paraguay y Argentina.<\/p>\n
En Paraguay, las acciones estuvieron coordinadas por la Direcci\u00f3n Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a trav\u00e9s de la Gerencia General de Aduanas, con el apoyo de la Direcci\u00f3n Nacional de Aeron\u00e1utica Civil (DINAC) y la UIF-SEPRELAD. Por parte de Argentina, participaron la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n
El objetivo principal del ejercicio fue monitorear el ingreso y egreso de pasajeros y verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al transporte transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, particularmente respecto de los montos que deben ser declarados ante las autoridades designadas.<\/p>\n
Estas acciones de control se desarrollaron en el marco del cumplimiento de la Recomendaci\u00f3n 32 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), relacionada con los controles sobre el transporte f\u00edsico transfronterizo de dinero en efectivo y otros instrumentos.<\/p>\n
Los resultados del ejercicio ser\u00e1n sistematizados mediante informes t\u00e9cnicos elaborados por las instituciones de ambos pa\u00edses, lo que permitir\u00e1 realizar una evaluaci\u00f3n conjunta y, a partir de ella, identificar oportunidades de mejora y fortalecer los mecanismos de control del transporte transfronterizo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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