{"id":4381,"date":"2026-09-16T20:11:49","date_gmt":"2026-09-16T18:11:49","guid":{"rendered":"\/?p=4381"},"modified":"2026-09-16T21:07:45","modified_gmt":"2026-09-16T19:07:45","slug":"seprelad-capacita-al-sector-automotores-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=4381","title":{"rendered":"SEPRELAD capacita al Sector Automotores sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"

La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organiz\u00f3 una capacitaci\u00f3n dirigida al sector Automotores sobre la prevenci\u00f3n de<\/span><\/strong> lavado de activos<\/span><\/strong> <\/b>y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/strong> El t\u00e9cnico especializado, Jos\u00e9 Ruiz explic\u00f3 los alcances de la Resoluci\u00f3n 196\/2020, que establece un sistema de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos aplicable a los Sujetos Obligados.<\/span><\/strong><\/b><\/span><\/p>\n

En primer lugar, se abord\u00f3 el Marco Normativo,<\/span><\/strong> compuesto por la Ley 1015\/97 y los est\u00e1ndares internacionales del GAFI, que sirven de gu\u00eda para la implementaci\u00f3n de controles efectivos en el sector Automotores. Posteriormente, se explic\u00f3 el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/span><\/strong>, sus funciones, facultades y el alcance de su supervisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Un tercer eje estuvo dedicado a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo,<\/span><\/strong> destacando las vulnerabilidades y tipolog\u00edas espec\u00edficas que afectan a este sector. A continuaci\u00f3n, se detallaron las obligaciones de los Sujetos Obligados,<\/span><\/strong> como la Debida Diligencia del Cliente (DDC), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Formulario Anual y el Reporte Trimestral.<\/span><\/p>\n

Otro punto relevante fueron las se\u00f1ales de alerta,<\/span><\/strong> que permiten identificar operaciones sospechosas en el \u00e1mbito automotores. Tambi\u00e9n se expusieron las consecuencias y sanciones<\/span><\/strong> derivadas del incumplimiento normativo, enfatizando la responsabilidad de las empresas y profesionales del sector.<\/span><\/p>\n

Finalmente, se presentaron las conclusiones,<\/span><\/strong> resaltando el compromiso conjunto y los pr\u00f3ximos pasos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/span><\/p>\n

El evento, transmitido v\u00eda Zoom, fue organizado por Criterion S.A., Bur\u00f3 de Informaci\u00f3n Crediticia habilitado por el Banco Central del Paraguay, y forma parte de una serie de capacitaciones que continuar\u00e1n para fortalecer la prevenci\u00f3n en el sector en cuesti\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Poder acceder al v\u00eddeo ingresando a: https:\/\/youtu.be\/qXrQH-aa9cg<\/p>\n

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