Funcionarios de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la segunda etapa del Seminario de T\u00e9cnicas de Investigaci\u00f3n Financiera para el Crimen Transnacional y el Lavado de Dinero, desarrollado del 3 al 7 de agosto del corriente a\u00f1o.<\/p>\n
La actividad fue organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, a trav\u00e9s del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitaci\u00f3n (OPDAT), en colaboraci\u00f3n con la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS-CI), dependiente del Departamento del Tesoro, y cont\u00f3 con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.<\/p>\n
Durante las jornadas, los participantes fortalecieron sus conocimientos t\u00e9cnicos, analizaron las tendencias y modalidades vinculadas al lavado de activos y abordaron los desaf\u00edos que plantea la coordinaci\u00f3n interinstitucional en el marco de investigaciones financieras complejas.<\/p>\n
El seminario cont\u00f3 con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, y estuvo a cargo de especialistas de la Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.<\/p>\n
La capacitaci\u00f3n estuvo dirigida a funcionarios de instituciones encargadas de la aplicaci\u00f3n de la ley en Paraguay, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la investigaci\u00f3n y el procesamiento de casos relacionados con el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.<\/p>\n
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