El Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT) realiz\u00f3 una visita de alto nivel a la Rep\u00fablica de Honduras, del 3 al 5 de agosto de 2026, en el marco del inicio formal del proceso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del pa\u00eds.<\/p>\n
Esta etapa permitir\u00e1 evaluar la efectividad del sistema nacional de Honduras en materia de prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM), conforme a los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n
La delegaci\u00f3n de alto nivel del GAFILAT estuvo integrada por la ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de expresidenta del GAFILAT; el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Full\u00edn; y la presidenta pro tempore del GAFILAT, Isabel Yadira Vecchio Ar\u00f3fulo.<\/p>\n
Durante la primera jornada se desarrollaron reuniones con las autoridades competentes en materia de prevenci\u00f3n y combate del LA\/FT\/FPADM, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, los supervisores de los sectores financiero y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), el Ministerio P\u00fablico, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y otros organismos estrat\u00e9gicos del Estado.<\/p>\n
Asimismo, se desarroll\u00f3 una agenda de trabajo con altas autoridades del Estado, instituciones que integran el sistema nacional ALA\/FT\/FPADM, organismos supervisores, operadores del sector justicia y representantes del sector privado. Estos encuentros permitieron fortalecer la coordinaci\u00f3n interinstitucional y reafirmar el compromiso de Honduras con la transparencia, la integridad financiera y el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales promovidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/p>\n
Como parte de la agenda, la Comisi\u00f3n Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras, en conjunto con el GAFILAT y el Reino de Espa\u00f1a, llev\u00f3 a cabo el Curso de Pa\u00eds Evaluado, una jornada de capacitaci\u00f3n dirigida a las instituciones que conforman el sistema nacional, con el objetivo de fortalecer sus capacidades t\u00e9cnicas y brindar herramientas para afrontar el proceso de evaluaci\u00f3n mutua.<\/p>\n
El comisionado presidente de la CNBS y coordinador del Comit\u00e9 Interinstitucional para la Prevenci\u00f3n y Control del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FPADM), abogado Nicol\u00e1s J. Garc\u00eda Pineda, destac\u00f3 que la visita representa el inicio de un proceso estrat\u00e9gico para Honduras, al permitir demostrar los avances alcanzados, fortalecer la coordinaci\u00f3n entre las instituciones del Estado e identificar oportunidades de mejora para consolidar un sistema nacional cada vez m\u00e1s efectivo en la prevenci\u00f3n y combate de los delitos financieros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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