La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, y el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio Gonz\u00e1lez, encabezaron la representaci\u00f3n paraguaya que particip\u00f3 en la Sesi\u00f3n Especial sobre Delitos Ambientales, realizada en el marco de la LIII Reuni\u00f3n de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), desarrollada en Lima, Per\u00fa.<\/p>\n
La comitiva nacional estuvo integrada, adem\u00e1s, por el fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero del Ministerio P\u00fablico, Jorge Arce; el director general de Relaciones P\u00fablicas e Internacionales de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Jos\u00e9 Armoa; el director de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico de la SEPRELAD,\u00a0as\u00ed como por representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Direcci\u00f3n General de Personas y Estructuras Jur\u00eddicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF). Todos ellos participaron en las jornadas de trabajo junto con autoridades, expertos internacionales, representantes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organismos de investigaci\u00f3n y organismos multilaterales, reafirmando el compromiso de Paraguay con el fortalecimiento de la cooperaci\u00f3n regional y la lucha contra los delitos financieros vinculados a la criminalidad ambiental.<\/p>\n
La iniciativa form\u00f3 parte de las prioridades impulsadas por la Presidencia Pro T\u00e9mpore de Panam\u00e1 en el GAFILAT, bajo el liderazgo de Isabel Vecchio Ar\u00f3fulo, quien destac\u00f3 la necesidad de abordar estos fen\u00f3menos desde una perspectiva financiera, reconociendo que los delitos ambientales se han consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones criminales cada vez m\u00e1s sofisticadas y transnacionales.<\/p>\n
Durante la apertura de la sesi\u00f3n de alto nivel, Vecchio se\u00f1al\u00f3 que los delitos ambientales han dejado de ser una problem\u00e1tica exclusivamente vinculada a la protecci\u00f3n del medio ambiente para convertirse en una amenaza que impacta directamente la seguridad, la gobernanza y la integridad de los sistemas financieros de la regi\u00f3n. En ese sentido, enfatiz\u00f3 la importancia de fortalecer las capacidades de los pa\u00edses para seguir la ruta del dinero, identificar las estructuras financieras que sostienen estas actividades il\u00edcitas y privar a las organizaciones criminales de los recursos que les permiten operar.<\/p>\n
La jornada se desarroll\u00f3 a trav\u00e9s de un taller t\u00e9cnico y dos paneles de alto nivel, en los que participaron especialistas de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), FACT Coalition, autoridades nacionales y representantes del sector privado.<\/p>\n
Entre los principales temas abordados destacaron la creciente convergencia entre los delitos ambientales y otras econom\u00edas il\u00edcitas, incluyendo el narcotr\u00e1fico, la trata de personas y la corrupci\u00f3n; el uso de empresas fachada y estructuras corporativas para ocultar ganancias il\u00edcitas; los desaf\u00edos asociados a la trazabilidad de minerales y madera; y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperaci\u00f3n nacional e internacional para la detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de activos.<\/p>\n
Asimismo, los participantes resaltaron la importancia de reforzar la colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada, promover una mayor utilizaci\u00f3n de la inteligencia financiera, mejorar el intercambio de informaci\u00f3n entre autoridades competentes y fortalecer la debida diligencia en las cadenas de suministro, a fin de impedir que productos de origen il\u00edcito ingresen a los mercados formales.<\/p>\n
Las discusiones tambi\u00e9n permitieron identificar oportunidades para aprovechar de manera m\u00e1s estrat\u00e9gica la informaci\u00f3n proveniente de aduanas, registros comerciales, comercio exterior y otras bases de datos relevantes, as\u00ed como la necesidad de fortalecer los controles sobre facilitadores clave de estas actividades il\u00edcitas, incluyendo la maquinaria pesada, el contrabando de minerales y los mecanismos utilizados para movilizar recursos financieros entre jurisdicciones.<\/p>\n
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