{"id":4038,"date":"2026-06-11T19:36:37","date_gmt":"2026-06-11T17:36:37","guid":{"rendered":"\/?p=4038"},"modified":"2026-06-11T19:38:26","modified_gmt":"2026-06-11T17:38:26","slug":"seprelad-capacita-al-sector-inmobiliario-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=4038","title":{"rendered":"SEPRELAD capacita al Sector Inmobiliario sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organiz\u00f3 una capacitaci\u00f3n dirigida al sector inmobiliario sobre la <strong>prevenci\u00f3n de lavado de activos<\/strong> y el <strong>financiamiento del terrorismo<\/strong><strong>.<\/strong> El profesional abogado, Jos\u00e9 Ruiz explic\u00f3 los alcances de la Resoluci\u00f3n 201\/2020, que establece un sistema de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos aplicable a los <strong>Sujetos Obligados<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En primer lugar, se abord\u00f3 el <strong>Marco Normativo<\/strong><strong>,<\/strong> compuesto por la Ley 1015\/97, la Resoluci\u00f3n 201\/20 y los est\u00e1ndares internacionales del GAFI, que sirven de gu\u00eda para la implementaci\u00f3n de controles efectivos en el sector inmobiliario. Posteriormente, se explic\u00f3 el rol de la <strong>Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)<\/strong>, sus funciones, facultades y el alcance de su supervisi\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un tercer eje estuvo dedicado a los <strong>riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en inmobiliarias<\/strong><strong>,<\/strong> destacando las vulnerabilidades y tipolog\u00edas espec\u00edficas que afectan a este sector. A continuaci\u00f3n, se detallaron las <strong>obligaciones de los Sujetos Obligados<\/strong><strong>,<\/strong> como la Debida Diligencia del Cliente (DDC), el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el Formulario Anual y el Reporte Trimestral.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otro punto relevante fueron las <strong>se\u00f1ales de alerta<\/strong><strong>,<\/strong> que permiten identificar operaciones sospechosas en el \u00e1mbito inmobiliario. Tambi\u00e9n se expusieron las <strong>consecuencias y sanciones<\/strong> derivadas del incumplimiento normativo, enfatizando la responsabilidad de las empresas y profesionales del sector.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Finalmente, se presentaron las <strong>conclusiones<\/strong><strong>,<\/strong> resaltando el compromiso conjunto y los pr\u00f3ximos pasos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El evento, transmitido v\u00eda Zoom, fue organizado por Criterion S.A., Bur\u00f3 de Informaci\u00f3n Crediticia habilitado por el Banco Central del Paraguay, y forma parte de una serie de capacitaciones que continuar\u00e1n para fortalecer la prevenci\u00f3n en el sector inmobiliario.<\/p>\n<p>Puede acceder al v\u00eddeo de la capacitaci\u00f3n ingresando a: <a href=\"https:\/\/youtu.be\/8xS366VmXG8?si=DsT0uItBGgVlgbdI\">https:\/\/youtu.be\/8xS366VmXG8?si=DsT0uItBGgVlgbdI<\/a><\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organiz\u00f3 una capacitaci\u00f3n dirigida al sector inmobiliario sobre la prevenci\u00f3n de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 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