{"id":3990,"date":"2026-05-26T14:16:44","date_gmt":"2026-05-26T12:16:44","guid":{"rendered":"\/?p=3990"},"modified":"2026-05-27T14:30:41","modified_gmt":"2026-05-27T12:30:41","slug":"ministra-de-la-seprelad-resalta-coordinacion-interinstitucional-sobre-beneficiario-final-con-miras-a-la-v-ronda-del-gafilat","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3990","title":{"rendered":"Ministra de la SEPRELAD resalta coordinaci\u00f3n interinstitucional sobre Beneficiario Final con miras a la V ronda del GAFILAT"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, particip\u00f3 este martes 26 de mayo en el taller <em>\u201cEntrenamiento especializado en investigaci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos y flujos financieros il\u00edcitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay\u201d<\/em>, realizado en la sede central del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Durante su intervenci\u00f3n, la M\u00e1xima Autoridad de la SEPRELAD subray\u00f3 que esta capacitaci\u00f3n permitir\u00e1 preparar al pa\u00eds de manera adecuada con miras a la V ronda de evaluaciones del GAFILAT. Se\u00f1al\u00f3 que comprender y aprovechar la informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales resulta esencial para las investigaciones de delitos econ\u00f3micos y financieros, la recuperaci\u00f3n de activos y el fortalecimiento de la cooperaci\u00f3n interinstitucional en Paraguay.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este enfoque responde a las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI y al Resultado Inmediato 5 de la Metodolog\u00eda de Evaluaci\u00f3n del referido organismo, que verifican que las personas y estructuras jur\u00eddicas no sean utilizadas como veh\u00edculos criminales y que la informaci\u00f3n del beneficiario final sea obtenida o consultada por las autoridades competentes en tiempo, y la misma debe ser adecuada, precisa y actualizada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El encuentro, que se extender\u00e1 hasta el 28 de mayo, fue organizado por el MEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a trav\u00e9s del Hub Regional para Am\u00e9rica Latina y el Caribe. Cont\u00f3 adem\u00e1s con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Anticorrupci\u00f3n y Aplicaci\u00f3n de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos y la cooperaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n Open Ownership.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre los participantes estuvieron presentes Horacio Codas, gerente general del MEF; Holger Insfr\u00e1n, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay; Aar\u00f3n Pratt, ministro consejero interino de la Embajada de los Estados Unidos; Louise Russell-Prywata, representante de Open Ownership; Juan Mart\u00edn Ortiz, asesor nacional anticorrupci\u00f3n de la UNODC; y Mar\u00eda del Carmen Ben\u00edtez, directora general de Personas y Estructuras Jur\u00eddicas y de Beneficiarios Finales del MEF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este espacio reafirma el compromiso del pa\u00eds en la lucha contra los delitos econ\u00f3micos y financieros, colocando a la transparencia corporativa como un eje central para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ministra de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, particip\u00f3 este martes 26 de mayo en el taller \u201cEntrenamiento especializado en investigaci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos y flujos financieros il\u00edcitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay\u201d, realizado en la sede central del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF). 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