{"id":3959,"date":"2026-04-30T13:52:31","date_gmt":"2026-04-30T11:52:31","guid":{"rendered":"\/?p=3959"},"modified":"2026-04-30T13:52:31","modified_gmt":"2026-04-30T11:52:31","slug":"seprelad-capacita-en-nuevas-amenazas-la-convergencia-del-fraude-y-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3959","title":{"rendered":"SEPRELAD capacita en\u00a0Nuevas Amenazas: La convergencia del Fraude y el Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a trav\u00e9s de su instructora especializada en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT), \u00c1ngela Torres Maldonado, desarroll\u00f3 una capacitaci\u00f3n sobre\u00a0<em>Nuevas Amenazas: La convergencia del Fraude y el Lavado de Activos<\/em>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Durante la jornada se abord\u00f3 sobre la importancia de la debida diligencia del cliente y el respaldo documental.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">La apertura del evento estuvo a cargo de Ariel Reyes, presidente de la Conferencia y Country Manager de Grant Thornton Paraguay, quien destac\u00f3 la relevancia de estos espacios de actualizaci\u00f3n profesional.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">La capacitaci\u00f3n estuvo dirigida a profesionales que asumen el desaf\u00edo de transformar el entorno corporativo en una ventaja competitiva sostenible, asegurando la excelencia operativa bajo los m\u00e1s altos est\u00e1ndares normativos. En particular, estuvo pensada para quienes lideran o integran \u00e1reas de auditor\u00eda interna, compliance, legales, forensic y prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">El programa fue desarrollado en el marco de FORUM Capacitaci\u00f3n Corporativa, organizaci\u00f3n l\u00edder en el dise\u00f1o de programas de actualizaci\u00f3n para ejecutivos de empresas.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a trav\u00e9s de su instructora especializada en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT), \u00c1ngela Torres Maldonado, desarroll\u00f3 una capacitaci\u00f3n sobre\u00a0Nuevas Amenazas: La convergencia del Fraude y el Lavado de Activos. Durante la jornada se abord\u00f3 sobre la importancia de la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3960,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35,1],"tags":[],"class_list":["post-3959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-capacitaciones","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3959"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3959\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3961,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3959\/revisions\/3961"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3960"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}