{"id":3850,"date":"2026-04-06T22:35:17","date_gmt":"2026-04-06T20:35:17","guid":{"rendered":"\/?p=3850"},"modified":"2026-04-06T22:35:17","modified_gmt":"2026-04-06T20:35:17","slug":"comunicado-oficial","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3850","title":{"rendered":"Comunicado Oficial"},"content":{"rendered":"

La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, mediante la <\/span>Resoluci\u00f3n N\u00ba 111\/2026<\/span>, se modific\u00f3 el <\/span>art\u00edculo 8\u00ba del Anexo A<\/span> de la <\/span>Resoluci\u00f3n N\u00ba 208\/2014<\/span>, aplicable a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que realizan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales.<\/span><\/p>\n

La nueva resoluci\u00f3n establece que las operaciones inusuales deber\u00e1n ser analizadas en un plazo m\u00e1ximo de <\/span>noventa d\u00edas<\/span> y, si se califican como sospechosas, reportadas a la SEPRELAD dentro de las <\/span>veinticuatro horas<\/span>. Tambi\u00e9n se deber\u00e1 reportar en ese mismo plazo cuando existan coincidencias con listas de sanciones obligatorias.<\/span><\/p>\n

Asimismo, el Sujeto Obligado deber\u00e1 remitir los ROS dentro del plazo de <\/span>veinticuatro horas<\/span>, en el marco de la Debida Diligencia, identifique coincidencias en las listas de sanciones cuya aplicaci\u00f3n resulte obligatoria conforme a la legislaci\u00f3n vigente, y proceda a la inmovilizaci\u00f3n inmediata de fondos o activos.<\/span><\/p>\n

El ROS tendr\u00e1 car\u00e1cter confidencial, reservado y de uso exclusivo de la SEPRELAD.<\/span><\/p>\n

La SEPRELAD podr\u00e1 devolver el reporte cuando la informaci\u00f3n remitida resulte incompleta, inconsistente o insuficiente para su adecuado an\u00e1lisis, otorgando un plazo m\u00e1ximo de 15 d\u00edas h\u00e1biles, a fin de que el SO proporcione la informaci\u00f3n que se le indique. Transcurrido ese plazo sin que el SO cumpla con lo indicado, se tendr\u00e1 el ROS por no presentado.<\/span><\/p>\n

En caso de no detectar operaciones calificadas como sospechosas, los sujetos obligados deber\u00e1n presentar un Reporte Negativo trimestralmente, dentro del plazo comprendido entre los d\u00edas 01 al 10 de los meses de: enero, abril, julio y octubre de cada a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Asimismo, deber\u00e1n remitir un Reporte de Operaciones con todas las transacciones realizadas, <\/span>entre los d\u00edas 01 al 20 de los meses referidos.<\/span><\/p>\n

Todos los reportes deber\u00e1n enviarse a trav\u00e9s del sistema <\/span>ROS WEB – SIRO,<\/span> garantizando trazabilidad y an\u00e1lisis oportuno. La SEPRELAD podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n adicional, la cual deber\u00e1 ser entregada en un plazo m\u00e1ximo de cuatro d\u00edas h\u00e1biles.<\/span><\/p>\n\n\n

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