{"id":3839,"date":"2026-03-25T15:56:00","date_gmt":"2026-03-25T14:56:00","guid":{"rendered":"\/?p=3839"},"modified":"2026-04-06T16:31:46","modified_gmt":"2026-04-06T14:31:46","slug":"funcionarios-de-la-seprelad-exponen-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos-en-cooperativas","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3839","title":{"rendered":"Funcionarios de la SEPRELAD exponen sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos en cooperativas"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">El director general de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),\u00a0<strong>Julio Bogado Gasca<\/strong>, destac\u00f3 que la instituci\u00f3n mantiene sus puertas abiertas para los Sujetos Obligados, a quienes considera aliados estrat\u00e9gicos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Subray\u00f3, adem\u00e1s, la relevancia del rol de los Sujetos Obligados en la remisi\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Por su parte, el t\u00e9cnico de la SEPRELAD explic\u00f3 los alcances de la <strong>Resoluci\u00f3n 156\/2020 de la SEPRELAD<\/strong>, que aprueba el Reglamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos. Este marco normativo est\u00e1 dirigido a las entidades cooperativas sujetas a la supervisi\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">Ruiz tambi\u00e9n detall\u00f3 aspectos clave como la doble verificaci\u00f3n, el sistema de control, el uso del\u00a0<em>dashboard<\/em>\u00a0de se\u00f1ales de alerta, las consecuencias del r\u00e9gimen sancionador y la importancia de la autoevaluaci\u00f3n con enfoque basado en riesgos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">El evento, transmitido v\u00eda Zoom para el sector cooperativo, fue organizado por\u00a0<strong>Criterion S.A.<\/strong>, Bur\u00f3 de Informaci\u00f3n Crediticia (BIC) conformado por profesionales paraguayos y habilitado por la\u00a0<strong>Resoluci\u00f3n N\u00ba 19\/2024 del Banco Central del Paraguay (BCP)<\/strong>.<\/p>\n<p>Puede acceder al v\u00eddeo de la capacitaci\u00f3n ingresando a: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rLv0Wtfeqeg&amp;t=1s\u00a0<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El director general de An\u00e1lisis Financiero y Estrat\u00e9gico de la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),\u00a0Julio Bogado Gasca, destac\u00f3 que la instituci\u00f3n mantiene sus puertas abiertas para los Sujetos Obligados, a quienes considera aliados estrat\u00e9gicos en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3840,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3839","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3839"}],"version-history":[{"count":8,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3839\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3849,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3839\/revisions\/3849"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3840"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}