{"id":3714,"date":"2026-02-23T18:53:47","date_gmt":"2026-02-23T17:53:47","guid":{"rendered":"\/?p=3714"},"modified":"2026-02-23T18:53:47","modified_gmt":"2026-02-23T17:53:47","slug":"el-gafi-actualiza-la-lista-de-paises-de-alto-riesgo-en-la-prevencion-del-lavado-de-dinero-y-de-la-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3714","title":{"rendered":"El GAFI actualiza la lista de pa\u00edses de alto riesgo en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y de la financiaci\u00f3n del terrorismo"},"content":{"rendered":"

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI)\u00a0public\u00f3 la actualizaci\u00f3n de las listas de pa\u00edses considerados de riesgo, particularmente la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia<\/strong>,\u00a0conocida como lista gris,<\/u>\u00a0y la lista de pa\u00edses de alto riesgo sujetos a llamado a la acci\u00f3n<\/strong>, conocida como\u00a0lista negra<\/u>,\u00a0con\u00a0referencias fundamentales para la gesti\u00f3n de riesgos en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

Pa\u00edses que permanecen en la lista gris\u00a0<\/strong><\/p>\n

El GAFI confirm\u00f3 que contin\u00faan bajo mayor vigilancia las siguientes jurisdicciones:\u00a0<\/p>\n

Argelia\u00a0<\/p>\n

Angola\u00a0<\/p>\n

Bolivia\u00a0<\/p>\n

Bulgaria\u00a0<\/p>\n

Camer\u00fan\u00a0<\/p>\n

Costa de Marfil\u00a0<\/p>\n

Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo\u00a0<\/p>\n

Hait\u00ed\u00a0<\/p>\n

Kenia\u00a0<\/p>\n

Rep\u00fablica Democr\u00e1tica Popular Lao\u00a0<\/p>\n

L\u00edbano\u00a0<\/p>\n

M\u00f3naco\u00a0<\/p>\n

Namibia\u00a0<\/p>\n

Nepal\u00a0<\/p>\n

Sud\u00e1n del Sur\u00a0<\/p>\n

Siria\u00a0<\/p>\n

Venezuela\u00a0<\/p>\n

Vietnam\u00a0<\/p>\n

Islas V\u00edrgenes (Reino Unido)\u00a0<\/p>\n

Yemen\u00a0<\/p>\n

Estas jurisdicciones se encuentran implementando planes de acci\u00f3n para subsanar deficiencias estrat\u00e9gicas en sus reg\u00edmenes de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que las operaciones vinculadas a ellas requieren una evaluaci\u00f3n de riesgo m\u00e1s cuidadosa.<\/p>\n

Pa\u00edses que ingresan a la lista gris\u00a0<\/strong><\/p>\n

Durante esta plenaria, el GAFI incorpor\u00f3 nuevas jurisdicciones al monitoreo reforzado:\u00a0<\/p>\n

Kuwait\u00a0<\/p>\n

Pap\u00faa Nueva Guinea\u00a0<\/p>\n

La inclusi\u00f3n en esta categor\u00eda implica que dichas jurisdicciones deber\u00e1n desarrollar acciones correctivas bajo supervisi\u00f3n internacional, lo que puede traducirse en mayor escrutinio financiero para operaciones vinculadas.\u00a0<\/p>\n

Pa\u00edses en la lista negra (alto riesgo)\u00a0<\/strong><\/p>\n

No se registraron cambios en la lista de pa\u00edses sujetos a llamado a la acci\u00f3n, manteni\u00e9ndose:\u00a0<\/p>\n

Rep\u00fablica Democr\u00e1tica de Corea\u00a0<\/p>\n

Ir\u00e1n\u00a0<\/p>\n

Myanmar\u00a0<\/p>\n

Estas jurisdicciones presentan deficiencias estrat\u00e9gicas significativas y, por ello, se recomienda aplicar medidas reforzadas de debida diligencia e incluso contramedidas, seg\u00fan el nivel de exposici\u00f3n de cada operaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n

Sin exclusiones en esta plenaria\u00a0<\/strong><\/p>\n

El GAFI no retir\u00f3 a ning\u00fan pa\u00eds de sus listas durante esta reuni\u00f3n, lo que refleja un escenario internacional en el que persiste la necesidad de fortalecer los sistemas de prevenci\u00f3n y vigilancia financiera.\u00a0<\/p>\n

Cabe destacar que Paraguay se encuentra bajo un\u00a0seguimiento intensificado<\/strong> del GAFILAT y de cara <\/strong>a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas (a\u00f1o 2031)<\/p>\n

Para m\u00e1s informaci\u00f3n, la SEPRELAD pone a disposici\u00f3n un acceso directo en su portal, donde se puede consultar el detalle de las listas del GAFI en el siguiente enlace: https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/countries\/black-and-grey-lists.html<\/a><\/p>\n\n\n

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