La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadan\u00eda en general que se encuentra implementada una nueva funcionalidad en el Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), orientada a fortalecer la comunicaci\u00f3n y garantizar el acceso oportuno a las actualizaciones de las listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).<\/p>\n
A trav\u00e9s de esta mejora, los Sujetos Obligados recibir\u00e1n notificaciones directas dentro del SIRO cada vez que se produzcan modificaciones en la Lista Consolidada de Sanciones del CSNU, permitiendo una actualizaci\u00f3n inmediata de sus controles internos.<\/p>\n
La implementaci\u00f3n de este mecanismo tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la aplicaci\u00f3n de sanciones financieras dirigidas, reduciendo el riesgo de desactualizaci\u00f3n en los procesos de verificaci\u00f3n de listas y fortaleciendo los sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Esta funcionalidad se enmarca en lo dispuesto por la normativa nacional vigente en materia ALA\/CFT y en el cumplimiento de las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>, adoptadas y evaluadas a nivel regional por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), relativas a la implementaci\u00f3n de sanciones financieras dirigidas conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/p>\n La actualizaci\u00f3n oportuna de estas listas resulta fundamental para que los Sujetos Obligados puedan identificar a personas o entidades incluidas o excluidas de los reg\u00edmenes de sanciones, y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones financieras y efectuar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a FT\/FP.<\/p>\n Con esta iniciativa, la SEPRELAD reafirma su compromiso con la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, la transparencia y el fortalecimiento continuo del sistema nacional ALA\/CFT, poniendo a disposici\u00f3n de los Sujetos Obligados herramientas pr\u00e1cticas que contribuyen a una gesti\u00f3n m\u00e1s eficiente y oportuna del cumplimiento normativo.<\/p>\n Finalmente, la instituci\u00f3n invita a los Sujetos Obligados a ingresar de manera peri\u00f3dica al SIRO y verificar las notificaciones disponibles, a fin de asegurar la correcta aplicaci\u00f3n de los controles exigidos por la normativa vigente.<\/p>\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadan\u00eda en general que se encuentra implementada una nueva funcionalidad en el Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), orientada a fortalecer la comunicaci\u00f3n y garantizar el acceso oportuno a las actualizaciones de las listas de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3640,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3639","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3639","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3639"}],"version-history":[{"count":1,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3639\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3641,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3639\/revisions\/3641"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3640"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}