{"id":3490,"date":"2025-11-17T18:57:44","date_gmt":"2025-11-17T17:57:44","guid":{"rendered":"\/?p=3490"},"modified":"2025-11-17T19:03:07","modified_gmt":"2025-11-17T18:03:07","slug":"seprelad-organiza-la-penultima-capacitacion-del-ano-supervision-cumplimiento-y-debida-diligencia-desafios-del-sistema-financiero-ante-los-riesgos-emergentes","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3490","title":{"rendered":"SEPRELAD invita a capacitaci\u00f3n sobre: \u201cSupervisi\u00f3n, cumplimiento y debida diligencia: desaf\u00edos del sistema financiero ante los riesgos emergentes\u201d"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la\u00a0<strong>Segunda Edici\u00f3n del M\u00f3dulo III,<\/strong> que se realizar\u00e1 el\u00a0<strong>mi\u00e9rcoles 26 de noviembre<\/strong>, de\u00a0<strong>14:00 a 15:20 horas<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En esta jornada se abordar\u00e1n los siguientes ejes tem\u00e1ticos:<\/p>\n<p><strong>Evaluaci\u00f3n de riesgos y enfoque basado en riesgo<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Recomendaci\u00f3n 1 del GAFI: identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y comprensi\u00f3n de riesgos nacionales.<\/li>\n<li>Aplicaci\u00f3n del enfoque basado en riesgo en instituciones financieras<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Medidas preventivas y debida diligencia<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Conocimiento del cliente (KYC): identificaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y monitoreo continuo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Supervisi\u00f3n y cumplimiento<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Rol de los supervisores financiero<\/li>\n<li>Evaluaci\u00f3n de cumplimiento t\u00e9cnico y efectividad.<\/li>\n<li>Sanciones y medidas correctivas por incumplimiento<\/li>\n<\/ul>\n<p>La actividad ser\u00e1 transmitida simult\u00e1neamente por <strong style=\"font-size: revert; color: initial; font-family: inherit;\">Zoom y YouTube<\/strong><span style=\"font-size: revert; color: initial; font-family: inherit;\">, y contar\u00e1 con la disertaci\u00f3n de Rodrigo Fern\u00e1ndez, <\/span><strong style=\"font-size: revert; color: initial; font-family: inherit;\">jefe de Supervisi\u00f3n en Riesgos de LA\/FT del Banco Central del Paraguay,<\/strong><span style=\"font-size: revert; color: initial; font-family: inherit;\"><strong>\u00a0 <\/strong>bajo la moderaci\u00f3n de la funcionaria de la Direcci\u00f3n General de Relaciones P\u00fablicas e Internacionales, Sergia Frutos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Modalidades de participaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Inscripci\u00f3n previa:<\/strong>\u00a0Formulario aqu\u00ed\u00a0<a href=\"https:\/\/forms.gle\/fkDDzwBhZTPpavQg8\">https:\/\/forms.gle\/fkDDzwBhZTPpavQg8<\/a><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>\u00a0Acceso v\u00eda Zoom:<\/strong>\u00a0el enlace ser\u00e1 enviado 24 horas antes al correo registrado<\/li>\n<li><strong>Transmisi\u00f3n en vivo:<\/strong>\u00a0canal de YouTube\u00a0UIF SEPRELAD<\/li>\n<li><strong>Sin costo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta capacitaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a Sujetos Obligados, responsables de cumplimiento y p\u00fablico interesado en conocer y utilizar correctamente el SIRO. La participaci\u00f3n es libre y gratuita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">#Todosjuntospodemosprevenir<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la\u00a0Segunda Edici\u00f3n del M\u00f3dulo III, que se realizar\u00e1 el\u00a0mi\u00e9rcoles 26 de noviembre, de\u00a014:00 a 15:20 horas. En esta jornada se abordar\u00e1n los siguientes ejes tem\u00e1ticos: Evaluaci\u00f3n de riesgos y enfoque basado en riesgo Recomendaci\u00f3n 1 del GAFI: identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3491,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35,1],"tags":[],"class_list":["post-3490","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-capacitaciones","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3490"}],"version-history":[{"count":6,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3490\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3497,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3490\/revisions\/3497"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3491"}],"wp:attachment":[{"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}