La Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de la Rep\u00fablica del Paraguay (UIF \u2013 SEPRELAD), representada por la ministra Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de la Rep\u00fablica Dominicana (UAF-RD), encabezada por su directora general Aileen Guzm\u00e1n, suscribieron un Memor\u00e1ndum de Entendimiento (MOU) con el objetivo de facilitar el intercambio de informaci\u00f3n y an\u00e1lisis orientados a prevenir y combatir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Este acuerdo contempla adem\u00e1s el intercambio de experiencias e informaci\u00f3n estrat\u00e9gica que contribuya al fortalecimiento institucional de ambas entidades, as\u00ed como al desarrollo de sus capacidades en materia de inteligencia financiera. Incluye tambi\u00e9n la cooperaci\u00f3n en estudios, investigaciones y el an\u00e1lisis de tendencias emergentes y tipolog\u00edas vinculadas al lavado de dinero.<\/p>\n
Toda la informaci\u00f3n compartida, ya sea obtenida directa o indirectamente, se regir\u00e1 por las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), en especial la Recomendaci\u00f3n 29, que establece los principios para el intercambio de informaci\u00f3n entre unidades de inteligencia financiera.<\/p>\n
Asimismo, el memor\u00e1ndum prev\u00e9 la colaboraci\u00f3n en actividades de capacitaci\u00f3n, permitiendo que ambas partes extiendan invitaciones a funcionarios de la contraparte para participar en eventos formativos organizados de manera conjunta o individual.<\/p>\n
La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco de la VIII edici\u00f3n del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, celebrado en Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n
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