{"id":3445,"date":"2025-10-29T20:01:29","date_gmt":"2025-10-29T19:01:29","guid":{"rendered":"\/?p=3445"},"modified":"2025-10-29T20:01:29","modified_gmt":"2025-10-29T19:01:29","slug":"seprelad-realiza-foro-virtual-en-el-dia-nacional-de-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"\/?p=3445","title":{"rendered":"SEPRELAD realiza foro virtual en el D\u00eda Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"

En conmemoraci\u00f3n del\u00a0D\u00eda Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/em>, la\u00a0Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)\u00a0llev\u00f3 a cabo un foro virtual dirigido a Sujetos Obligados y a la ciudadan\u00eda en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los pilares preventivos del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/span><\/p>\n

El evento se desarroll\u00f3 este mi\u00e9rcoles 29 de octubre, de 10:00 a 12:30, a trav\u00e9s de la plataforma Zoom y fue transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la SEPRELAD, bajo el lema\u00a0#TodosJuntosPodemosPrevenir<\/strong>.<\/span><\/p>\n

La jornada fue moderada por\u00a0el director\u00a0general\u00a0de Relaciones P\u00fablicas e Internacionales, Jos\u00e9 Armoa Torres con apoyo del jefe del\u00a0Centro de Capacitaci\u00f3n y Adiestramiento de SEPRELAD, Jorge Ben\u00edtez.<\/span><\/p>\n

\u00a0Conozca el rol de SEPRELAD<\/span><\/h4>\n

Este foro represent\u00f3 una valiosa oportunidad para conocer el papel de SEPRELAD como\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\u00a0del Paraguay, reafirmando su compromiso institucional con la prevenci\u00f3n, la capacitaci\u00f3n continua y la articulaci\u00f3n intersectorial.<\/span><\/p>\n

La directora de Normas de la SEPRELAD,\u00a0Mercedes Vera, inici\u00f3 su intervenci\u00f3n explicando sobre el r\u00e9gimen normativo vigente y los sectores regulados.\u00a0Adem\u00e1s,\u00a0detall\u00f3 sobre los sectores supervisados por la UIF Paraguay, el sector financiero, seguros y de valores que es supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y la INCOOP que supervisa a las cooperativas. Asimismo, profundiz\u00f3 sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), destacando su importancia en el sistema de prevenci\u00f3n y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en estos sectores.<\/span><\/p>\n

Su disertaci\u00f3n concluy\u00f3 con una invitaci\u00f3n a los participantes a profundizar en el conocimiento de las normativas vigentes y a fortalecer la cultura de cumplimiento como pilar fundamental en la lucha contra los delitos financieros.<\/span><\/p>\n

Posteriormente, la directora de Estudios Sectoriales, Diana Ben\u00edtez, abord\u00f3 c\u00f3mo los estudios sectoriales de riesgo fortalecen la prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP en Paraguay.<\/span><\/p>\n

Finalmente, Jos\u00e9 Ruiz, funcionario de SEPRELAD, present\u00f3 las funciones de an\u00e1lisis operativo y estrat\u00e9gico, fuentes de datos e informaci\u00f3n, que lleva adelante esta instituci\u00f3n. En su exposici\u00f3n, diferenci\u00f3 el trabajo de inteligencia financiera del \u00e1mbito penal, destacando que la SEPRELAD cumple un rol t\u00e9cnico centrado en el procesamiento y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n para detectar operaciones sospechosas, sin facultades investigativas o persecutorias.<\/span><\/p>\n\n\n

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